Cyprus introduceert transparantie bij de registratie van bedrijfseigenaren.

Cyprus is van plan om de komende weken een register in te voeren waarin de identiteit van duizenden bedrijven binnen het rechtsgebied wordt onthuld. Door de eigendomsstructuur te achterhalen, kunnen de autoriteiten criminelen opsporen die hun illegale inkomsten verbergen. De complexe en ondoorzichtige bedrijfsstructuur heeft geleid tot een toename van financiële misdrijven. 

De gegevens van de bedrijven worden vanaf 16 maart verzameld en vervolgens in een database geplaatst. Uiteindelijke begunstigde (UBO) registreren.

Voorstanders suggereren dat het register een doorslaggevende factor kan zijn voor Cyprus bij het voldoen aan de anti-witwasregelgeving (AML) van de Europese Unie. De vierde AML-richtlijn verplicht de lidstaten om toegang te bieden tot informatie over de uiteindelijke begunstigden van bedrijven en andere rechtspersonen. Zij moeten deze informatie op een coherente en gecoördineerde manier openbaar maken via centrale registers die de gegevens over de uiteindelijke begunstigden bevatten. De vaststelling van een duidelijke regel voor openbare toegang zal derden in staat stellen te achterhalen wie de uiteindelijke begunstigden van de bedrijven zijn. 

Het ministerie hoopt dat het systeem eind dit jaar beschikbaar zal zijn, maar een exacte datum is nog niet bekendgemaakt. 

Antonia Faita-Stavride, een hoge ambtenaar bij het Cypriotische ministerie van Energie, Handel en Industrie, zei: "We geven bedrijven zes maanden de tijd om alle gegevens te verzamelen die ze in het systeem moeten invoeren." 

Sommige deskundigen zijn echter van mening dat de bedrijven liever van jurisdictie veranderen dan hun uiteindelijke begunstigden bekend te maken. Activisten zeggen dat het identificeren van de eigenaren van in Cyprus geregistreerde bedrijven net zo moeilijk is als het zoeken naar een speld in een hooiberg. Het is als een zoektocht die begint met een doolhof vol mazen in de wet, vooral in jurisdicties met lage belastingtarieven. Lege vennootschappen zijn de meest gebruikte methode voor het witwassen van geld. 

Katerina Antoniou, directeur Compliance, Risk and Anti-Money Laundering bij Deloitte, zei: “Een aantal in Cyprus geregistreerde bedrijven had hun statutaire zetel al verplaatst na de strengere controles die banken in 2020 hadden ingevoerd. De registers kunnen een nieuwe golf van herplaatsingen teweegbrengen, met name voor entiteiten die de aangifte van de uiteindelijke begunstigden willen vermijden. Het was een zeer belangrijk instrument in handen van de autoriteiten.” 

Een ambtenaar van het ministerie zegt dat de initiële registratie naar verwachting een tijdelijke database zal zijn en dat overheidsorganisaties deze op verzoek kunnen inzien. De actievoerders beweren dat het effectiever zou zijn als de uiteindelijke begunstigde (UBO) gekoppeld zou worden aan een andere database, zoals die voor eigendomsrechten van onroerend goed.