Cyprus boekt vooruitgang bij de implementatie van maatregelen tegen witwassen.

Volgens een rapport van Moneyval van 20 juni heeft Cyprus "enige vooruitgang" geboekt bij de implementatie van maatregelen tegen het witwassen van geld, maar bepaalde aspecten moeten nog worden verbeterd.

Geldval is het comité van de Raad van Europa dat de evaluatie uitvoert anti-witwassen van geld en maatregelen ter financiering van terrorisme, en meldde in zijn jaarverslag over 2022 dat Cyprus zijn naleving van de FATF De Financial Action Task Force (FATF) voldoet tot op zekere hoogte aan de normen, maar er is nog ruimte voor verbetering op sommige gebieden.

De Cypriotische autoriteiten verklaarden: "Er zijn maatregelen genomen om de naleving van de FATF-aanbevelingen met betrekking tot non-profitorganisaties, aanbieders van virtuele activadiensten (VASP's) en de bevoegdheden van onderzoeks- en rechtshandhavingsautoriteiten te verbeteren; er blijven echter nog enkele tekortkomingen bestaan. De autoriteiten hebben met name verschillende maatregelen genomen om de blootstelling aan terrorismefinancieringsrisico's van de non-profitsector te beoordelen en het toezicht daarop te versterken; deze maatregelen zijn echter nog niet volledig geïmplementeerd."

Volgens Moneyval heeft Cyprus “aanzienlijke vooruitgang” bij de uitvoering ervan VASP-regimeDesondanks is er geen landelijk implementatieplan ontwikkeld om de in de sector geïdentificeerde risico's aan te pakken, waardoor er tekortkomingen ontstaan ​​bij de uitvoering van tegenmaatregelen, zoals de 'Reisregel.'

Het rapport verklaarde: "Daarnaast blijven er bescheiden tekortkomingen bestaan ​​met betrekking tot het ontbreken van bevoegdheden om de inhoud van communicatie te onderscheppen die betrekking heeft op het onderzoek naar witwassen, terrorismefinanciering en enkele andere daarmee samenhangende gronddelicten, zoals bijvoorbeeld seksuele uitbuiting, deelname aan een georganiseerde criminele groep, fraude, diefstal, wapenhandel, bepaalde corruptiemisdrijven en belastingmisdrijven, om er maar enkele te noemen." De teruggave van misdaadopbrengsten tussen staten blijft echter ontoereikend, en daarom worden regeringen aangespoord om “hun inspanningen opvoeren om hun nationale kaders voor vermogensbeheer en -herstel te versterken.”

Het vergelijken van de geschatte opbrengsten van criminele activiteiten met de succesvolle inbeslagname van illegale activaMoneyval heeft vastgesteld dat succesvolle inbeslagnames relatief zeldzaam zijn. Voorzitter van Moneyval, Elżbieta Frankow-Jaśkiewicz, zei: "Staten moeten niet alleen hun resultaten verbeteren bij het opsporen en bevriezen van crimineel geld. Er is ook een dringende behoefte om hun resultaten bij de confiscatie en het beheer van crimineel vermogen aanzienlijk te verbeteren, strengere sancties in te voeren en het aantal veroordelingen voor ernstige witwasdelicten te verhogen." Moneyval merkte onder de aanwezigen op dat 72% De aanbevelingen met betrekking tot wetgevende en institutionele hervormingen waren volledig geïmplementeerd.

Voorgestelde leest:

AMLC verlaagt risicobeoordeling terrorismefinanciering in de Filipijnen van hoog naar middelhoog.

Toezichthouders in Hongkong dringen er bij banken op aan cryptovaluta te accepteren.

Oplichters en hackers gebruiken cloudmining om cryptovaluta wit te wassen.