Cyprus test UBO-registratiesysteem voor naleving van AML-regelgeving.

De Cypriotische overheid heeft aangegeven dat zij tegen september een systeem voor de registratie van uiteindelijke begunstigden zal testen en dit uiteindelijk zal koppelen aan een EU-breed elektronisch platform.

Cyprus heeft ervoor gezorgd dat aan de voorschriften wordt voldaan. anti-witwassen van geld Volgens de regelgeving zal de uiteindelijke begunstigde van bedrijven in september worden getoetst en tegen het einde van het jaar zal deze gekoppeld zijn aan een elektronisch platform. EUDe nationale registers van uiteindelijke begunstigden moeten uiterlijk eind vierde kwartaal van 2023 gekoppeld zijn aan het EU-brede platform.

Volgens de Kamer van Koophandel, Mylona-Chrysostomou, “Het handelsregister hier is bijna klaar met het elektronische register. Het handelsregister heeft contact opgenomen met honderden bedrijven met het verzoek om hun respectievelijke uiteindelijke begunstigden (UBO's) te verstrekken. Tot nu toe, aldus Chrysostomou, bedraagt ​​het nalevingspercentage 98%.”

Na afronding van de laatste softwaretest wordt de software overgedragen aan een particulier IT-bedrijf voor eventuele aanpassingen om interoperabiliteit te garanderen. Zodra het online register live is, heeft het publiek er toegang toe. De Europese Unie had Nicosia eerder gewaarschuwd dat zij een inbreukprocedure tegen het land zou kunnen starten als het elektronische register niet zou worden goedgekeurd. UBO Het register was niet op tijd gereed.

Chrysostomus commentaar, “Het handelsregister zal de Republiek Cyprus zeker geen boetes laten betalen voor schending van EU-richtlijnen. Het elektronisch register met de daadwerkelijke uiteindelijke begunstigden zal binnen de door de EU gestelde termijn, dat wil zeggen vóór het einde van dit jaar, worden opgenomen in het betreffende Europese register, en dit zal ook daadwerkelijk gebeuren.”

Een verdere verklaring van de functionaris gaf aan dat het online platform wordt gefinancierd via het Herstel- en Veerkrachtfonds, en dat het niet voltooien van deze actie zou leiden tot het verlies van deze middelen. Alle lidstaten zijn verplicht een centraal register van uiteindelijke begunstigden bij te houden als onderdeel van de relevante EU-maatregelen ter bestrijding van het witwassen van geld.AML) richtlijn. Cyprus heeft de richtlijn sinds 2018 in zijn rechtsstelsel opgenomen.

Een UBO-register dient als informatiebron over de uiteindelijke begunstigden van alle in Cyprus gevestigde bedrijven, evenals andere rechtspersonen. Over het algemeen zijn UBO's personen die de uiteindelijke zeggenschap over een bedrijf hebben. Personen die meer dan 25% van de aandelen van een bedrijf bezitten of controleren, personen die 25% plus één aandeel bezitten, of personen die meer dan 25% van de aandelen van een bedrijf bezitten, worden als UBO's beschouwd.

De registers zullen toegankelijk zijn voor regelgevende en toezichthoudende instanties, met name de Cyprus Securities and Exchange Commission Centrale Bank van Cyprusen Orde van advocaten van CyprusAfgezien van de politie, douane, belastingen en de Mokas-eenheid Voor de bestrijding van terrorismefinanciering en witwassen hebben zij toegang tot het register.

De Kamer van Koophandel kan personen of organisaties met een rechtmatig belang toegang verlenen tot namen, geboortedata, nationaliteiten, landen van verblijf en soorten rechten. Na goedkeuring kan de uiteindelijke begunstigde de informatie verkrijgen.

Voorgestelde leest:

DE AMERIKAANSE SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION ONTKENNT TEKORTKOMINGEN OP HET GEBIED VAN ANTWITWISSEN BIJ AMERIKAANSE EFFECTENFIRMA

CYPRUS BOEKT VOORUITGANG BIJ DE IMPLEMENTATIE VAN AML-MAATREGELEN

CYPRUS BOEKT VOORUITGANG IN HET HERSTEL VAN ZIJN REPUTATIE DOOR DE AML-PROBLEMEN AAN TE PAKKEN