De Deense financiële toezichthouder heeft Betfair opgedragen om overtredingen van de witwaswetgeving aan te pakken.

Een dochteronderneming van Flutter Entertainment, Betfair International, is door de Deense financiële toezichthouder Spillemyndigheden gesanctioneerd wegens diverse overtredingen van de wet tegen het witwassen van geld. 

Geassocieerd met Flutter Entertainment, Betfair International is door de Deense toezichthoudende autoriteit onderzocht vanwege meerdere overtredingen van de Deense wetgeving tegen het witwassen van geld.AML-wetRisicobeoordelingen, bedrijfsprocedures en interne controles werden in drie door de toezichthouder uitgevaardigde bevelen als tekortkomingen aangemerkt. Betfair heeft een specifiek tijdschema gegeven voor het herstellen van de overtredingen om naleving van de regelgeving te garanderen. 

Uit het onderzoek van Spillemyndigheden blijkt dat Betfair de inherente risico's van haar bedrijfsmodel onvoldoende heeft ingeschat. Volgens de toezichthouder is een alomvattende beoordeling van de risico's van haar bedrijfsmodel ontoereikend. risicobeoordelingen zijn cruciaal voor het identificeren het witwassen van geld en de risico's op terrorismefinanciering.

Think SpillemynditeitenDe schriftelijke procedures van Betfair met betrekking tot klantonderzoek lijken tekort te schieten. Deze procedure voldeed niet aan de deadline van artikel 10(1)(1) van de AML-wet. Bovendien ontbrak in de procedures van het bedrijf de verplichting om werknemers op de hoogte te stellen van hun veroordelingen, wat zou kunnen leiden tot het witwassen van geld of terrorismefinanciering als werknemers bedrijfsgelden hebben verduisterd. Betfair krijgt drie maanden de tijd om deze tekortkomingen na kennisgeving te verhelpen.

Betfair stelde dat de controles niet met de juiste frequentie werden uitgevoerd. Dit kader bevat tal van richtlijnen, waaronder risicomanagement. due diligence ', onderzoeken, archivering, screening van medewerkersen interne controle. Om naleving van deze controles te waarborgen, heeft Betfair 12 maanden de tijd gekregen. Daarnaast werd Betfair berispt voor de gebrekkig opgestelde procedures met betrekking tot klantidentificatiegegevens. Feit blijft echter dat Betfair in dit opzicht geen actie hoeft te ondernemen, aangezien het de inbreuk heeft verholpen.

Betfair in Zweden heeft eerder al melding gemaakt van AML-schendingen die tot sancties hebben geleid. Spelinspecties De Zweedse gokautoriteit (Spelinspektionen) heeft Betfair een boete van 4.0 miljoen Zweedse kronen opgelegd voor deelname aan voetbalcompetities in strijd met de Zweedse wetgeving. Betfair heeft de gokregelgeving overtreden door weddenschappen aan te bieden op de Allsvenskan onder 21, een jeugdvoetbalcompetitie. Wedden op jeugdvoetbal is verboden in Zweden. In 2021 en 2022 plaatsten 224 Zweedse klanten weddenschappen ter waarde van in totaal 1.1 miljoen Zweedse kronen op 148 wedstrijden. De Zweedse gokautoriteit heeft een boete en een formele waarschuwing opgelegd voor de overtreding, terwijl Betfair maatregelen heeft genomen om weddenschappen op de Allsvenskan onder 21 te blokkeren. Allsvenska en lagere competities.

De Deense toezichthouder Spillemyndigheden heeft Betfair International bevolen meerdere overtredingen van de Deense anti-witwaswetgeving te herstellen. Als gevolg van deze bevelen moeten de bedrijfsprocedures worden aangepast. controlesEn de risicobeoordelingen zijn verbeterd. Betfair moet zich aan de deadlines houden om de overtredingen te verhelpen en bijgewerkte documentatie aan te leveren. Daarnaast werd Betfair door de Zweedse overheid gesanctioneerd voor het verstrekken van weddenschappen op niet-geautoriseerde voetbalwedstrijden. Om een ​​veilige en eerlijke gokomgeving te garanderen, moeten aanbieders zich houden aan de anti-witwasregelgeving en de nationale gokwetgeving.

Voorgestelde leest:

FIAU legt internetgamingbedrijf een boete op van circa € 236,789 voor witwassen.

De EU en het VK kondigen belangrijke regelgevingshervormingen aan om cryptoactiva te beschermen.

EBA-rapport onthult risico's van witwassen en terrorismefinanciering in verband met betaalinstellingen