Bankpresident van Delta County schuldig bevonden aan bankfraude

SHERMAN Texas – Volgens De Amerikaanse openbare aanklager Stephen J. Cox heeft een 57-jarige voormalige bankpresident in Texas schuldig bevonden aan federale overtredingen. 

President van Delta County Bank schuldig bevonden aan bankfraude en brandstichting. https://t.co/RU0HCVYm1D

— Openbaar aanklager van de VS EDTX (@USAO_EDTX) 5 juni 2020

Anita Gail Moody uit Cooper, Texas, heeft schuld bekend aan het beramen van een complot om een ​​misdaad te begaan. bankfraude en brandstichting voor de Amerikaanse magistraat Christine A. Nowak.

Volgens de verstrekte informatie was Moody president van Enloe State Bank in Cooper, Texas. Op 11 mei 2019 meldde de bank een brand die vermoedelijk was aangesticht. Hoewel de brand beperkt bleef tot de directiekamer van de bank, liep de hele bank rookschade op. Verschillende dossiers in de kamer gingen verloren in de brand. Toevalligerwijs stond de bank de volgende dag op de planning voor een onderzoek door het Texas Department of Banking. Na verder onderzoek bleek dat Moody valse leningen op naam van verschillende personen had verstrekt, waaronder enkele daadwerkelijke klanten. 

Na het verhoor bekende Moody dat ze de brand had aangesticht om de criminele activiteiten rond de valse leningen te verbergen. Ze gaf ook toe het gestolen geld te hebben gebruikt om haar levensstijl te verbeteren en de bedrijven van haar vriend en vrienden te ondersteunen. De reeks criminele activiteiten begon in 2012 en resulteerde in een verlies van ongeveer 11 miljoen dollar voor de bank. 

Moody is veroordeeld tot 84 maanden gevangenisstraf en een schadevergoeding van $11,136,241.82. Na afronding van het onderzoek door de Amerikaanse reclassering zal een datum voor de uitspraak van het vonnis worden vastgesteld.

Het onderzoek in deze zaak werd uitgevoerd door de FDIC-OIG en het Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms, and Explosives, en de vervolging door de assistent-openbare aanklagers Maureen Smith en Wes Wynne.