Dubai richt speciale rechtbank op om witwassen aan te pakken

De rechtbanken van Dubai hebben vandaag de oprichting aangekondigd van een gespecialiseerde rechtbank, gericht op de bestrijding van witwassen, binnen de rechtbank van eerste aanleg en het hof van beroep. pic.twitter.com/s8diPAE1hF

- Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) August 22, 2021

Ter ondersteuning van het nieuwe orgaan verklaarde Taresh Al Mansouri, directeur van de rechtbank van Dubai:

“Het melden van witwaspraktijken is zowel een individuele als een collectieve verantwoordelijkheid. De samenleving speelt een cruciale rol in het waarborgen van de economische en sociale zekerheid en het versterken van de inspanningen van diverse belanghebbenden om dergelijke misdrijven te bestrijden.”

Hoewel het land in diverse publicaties wel eens het "paradijs voor witwassen" wordt genoemd, doet de VAE er alles aan om witwassen en andere financiële misdrijven te bestrijden. Afgelopen november heeft het Ministerie van Economie een afdeling voor de bestrijding van witwassen (AML) opgericht, en er is tevens een rechtbank in Abu Dhabi geopend om de dreiging van witwassen en belastingontduiking te minimaliseren.

Daarnaast publiceert de centrale bank van het land regelmatig richtlijnen waarmee bedrijven en particulieren de risico's in verband met witwassen kunnen inschatten. De toezichthouders van het land werken ook samen met andere centrale banken en financiële toezichthouders om financiële criminaliteit te bestrijden. 

Een andere belangrijke functie van de rechtbank zal zijn om het emiraat te helpen bij het ontwikkelen van een effectief wetgevingskader en het mogelijk te maken de naleving van internationale normen voor de handhaving van de wetgeving tegen het witwassen van geld te versterken.

Dubai voert de strijd tegen witwassen op. Afgelopen zaterdag werden acht criminelen en drie bedrijven door de rechtbank voor lichte vergrijpen in Dubai veroordeeld voor cyberfraude en het witwassen van gestolen geld ter waarde van ongeveer 14 miljoen dirham (3.81 miljoen dollar).

Voorgestelde lezen: Boetes voor niet-naleving van de AML-regelgeving schieten omhoog in de eerste helft van 2021.