Verbeterd AML/CFT-kader werpt vruchten af ​​– Mauritius niet langer op de grijze lijst van de FATF.

De implementatie van een verbeterd AML/CFT-raamwerk is fantastisch nieuws voor Mauritius, aangezien het land niet langer op de grijze lijst van de FATF staat. 

De aankondiging gedaan door Financial Action Task Force Na de plenaire vergadering van 19 tot en met 21 oktober 2021 kwam er goed nieuws voor Mauritius. Het land, dat sinds 1 oktober 2020 op de grijze lijst van de FATF stond, is eindelijk op de witte lijst van de wereldwijde waakhond terechtgekomen. 

De inspanningen, die een jaar duurden, omvatten de implementatie van duurzame AML/CFT-hervormingen, waardoor Mauritius grotendeels voldoet aan 39 van de 40 indicatoren. De enige indicator waaraan nog niet volledig is voldaan, betreft de behandeling van virtuele activa. 

De FATF erkende op omslachtige wijze de opmerkelijke implementatie van verbeterde acties en preventieve maatregelen die de Mauritiaanse autoriteiten hebben genomen om de situatie te overwinnen. Antiwitwaspraktijken (AML) en bestrijding van terrorismefinanciering (CFT) tekortkomingen. Deze stap stelt Mauritius in staat om bij te dragen aan en directe buitenlandse investeringen in Afrika te faciliteren. 

Daarnaast verklaarde de FATF het volgende: "De Mauritiaanse autoriteiten hebben blijk gegeven van een sterke wil om witwaspraktijken en terrorismefinanciering tegen te gaan en hebben daarom robuuste en duurzame methoden toegepast." 

De overrompelde Country Head en Managing Director van Mauritius maakte het nieuws bekend. Hij zei: "Mauritius geniet hernieuwd vertrouwen van de internationale gemeenschap als internationaal financieel centrum dankzij de zeer strenge en consistente uitvoering van het FATF-actieplan ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering."    

Na de schrapping door de FATF wordt verwacht dat Mauritius ook van de zwarte lijst van de EU wegens tekortkomingen op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering zal worden verwijderd. Deze stap zal de weg vrijmaken voor EU-investeerders om in Mauritius te investeren en een positieve economische impact te creëren. 

Maar voorlopig moet de Mauritiaanse regering ernaar streven om het land van de grijze lijst van de FATF te houden door verdere implementaties door te voeren. digitale AML-verificatiedienstenDe integratie van digitale AML/CFT-diensten stelt de overheid in staat om veilige transacties uit te voeren en zo effectief aan de regelgeving te voldoen. 

Bovendien staat Botswana niet langer op de "grijze lijst" van de FATF, terwijl Pakistan wel onder verscherpt toezicht van de wereldwijde waakhond op het gebied van anti-witwasmaatregelen blijft vallen. 

Voorgestelde lezen: Mauritius verlaat de grijze lijst van de FATF na belangrijke wijzigingen in de regelgeving.