Gezichtsverificatie
Adresverificatie
Document verificatie
Leeftijds verificatie
VideoIdentiteit
Snelle ID
eIDV
Toestemmingsverificatie
NFC-verificatie
Zakelijke verificatie
Due Diligence
Investeerdersverificatie
E-Signature
VRAGEN
AML-screening
Transactiebewaking
Ongunstige media
AML-screening voor bedrijven
PEP & RCA
sancties
Watchlist
Gedragsbiometrie
Apparaat vingerafdrukken
Biometrische gezichtsherkenning
MFA
Fraudecentrum
Onboarding
Doorlopende bewaking
KYC
PUK
KYI
Leeftijdsgarantie
Identiteitsverificatie
IAM van het personeelsbestand
Kandidaatverificatie
Compliant
Fraudepreventie
Vertrouwen & veiligheid
Wereldwijde uitbreiding
Productmanagers
Nalevingsfunctionarissen
Fraude analisten
Developers
Deepfake
Misbruik van bonussen / Misbruik van promoties
Accountovername
Synthetische identiteitsfraude
Documentfraude
Identiteitsfraude
Multi-boekhouding
Fraudenetwerken
Terugvorderingsfraude
Geldmuilezelactiviteit
Partijfraude
Regelgevings- en nalevingsrisico's
Fintech
crypto
iGaming
Forex
Social Media
Marktplaats
Bankieren
Gig economie
Blinde vlek-audit
Deepfake-detector
Live-parodieën
Originaliteit van het document
Document Deepfake
Wereldwijd vertrouwensplatform
Reisbouwer
Case management
Shufti AI
Fraudeanalyse
Vergelijking van leveranciers
Merkpersonalisatie
IDV-modi
AI-naleving co-piloot
OCR
Veilige vastlegging
Implementatie opties
Identiteitsmethoden
API-documentatie
Mobiele SDK's
Service status
Klantenservice
Contact
Technische ondersteuning
Ondersteunde documenten
Ondersteunde landen
Inhoudsbibliotheek
Blogs
Nieuws
Rapporten
Insights
Kennisbank
ROI calculator
Over ons
Carrière
Persbericht
Technische Specificaties
Partnerschap
Awards
Evenementen en webinar
Interactieve demo
Podcast-studio
Spotlight Studio
FATF publiceert nieuwe richtlijnen voor het beperken van het risico op proliferatiefinanciering.
De nieuwe richtlijnen benadrukken de noodzaak van effectieve onboardingprocessen, continue monitoring, training van medewerkers, risicobeheer, sanctiescreening en een robuuste compliance-structuur.
De wereldwijde regelgevende instantie, de Financial Action Task Force (FATF), heeft nieuwe richtlijnen gepubliceerd voor het beperken van de risico's van proliferatiefinanciering. Deze richtlijnen zijn opgesteld om de private en publieke sector in staat te stellen de nieuwe vereisten voor de identificatie en beoordeling van het risico effectief te implementeren.
Aanbeveling 1 van de FATF en de bijbehorende toelichting werden in oktober 2020 herzien om nieuwe eisen in te voeren, met name voor Noord-Korea en Iran. In maart vond een consultatie plaats over de ontwerpversie. uitgegeven.
De richtlijnen werden definitief vastgesteld tijdens de vierde plenaire vergadering van de FATF onder het Duitse voorzitterschap van dr. Marcus Pleyer, die plaatsvond van 21 tot en met 25 juni.
Het is van cruciaal belang dat autoriteiten samenwerken om de verspreiding van massavernietigingswapens te stoppen. De FATF heeft richtlijnen uitgegeven om landen, financiële instellingen en de niet-financiële sector te helpen de risico's van proliferatiefinanciering te beoordelen en te verminderen➡️https://t.co/queWjbtNOh pic.twitter.com/2Dk14H3bp7
- FATF (@FATFNews) 29 juni 2021
De instructies in de richtlijnen hebben betrekking op hoe landen, financiële instellingen, aangewezen niet-financiële bedrijven en beroepen (DNFBP) en VASP's (Virtual Asset Service Providers) de juiste risicobeoordelingsmaatregelen kunnen nemen voor hun proliferatierisico, en hoe ze dit risico kunnen beperken zodra het is vastgesteld.
De richtlijnen bevatten een bijgewerkte lijst met indicatoren voor het opsporen van mogelijke schendingen, niet-naleving of ontduiking van financiële sancties die gericht zijn op de financiering van proliferatie.
Hieronder een lijst met de maatregelen die in de richtlijnen van de FATF worden benadrukt:
- Behoefte aan robuust klant onboarding maatregelen
- Continue monitoring van klanten
- Werknemerstraining
- Effectieve risicobeoordeling
- Adequate sanctiescreeningsystemen
- Regelmatige en flexibele screeningsprocedures
- Sterke nalevingsstructuur
De richtlijnen waarschuwen ook voor gezamenlijke pogingen van bedrijven en particulieren om gerichte financiële sancties te omzeilen door gebruik te maken van schijnvennootschappen, nepaccounts, frauduleuze tussenpersonen en bemiddelaars. Er wordt advies gegeven aan toezichthouders en zelfregulerende instanties om ervoor te zorgen dat proliferatierisico's correct worden geïdentificeerd en beoordeeld.
De richtlijnen zijn beschikbaar Hier.
Voorgestelde lezen: 40 aanbevelingen van de FATF – De toekomst van uw bedrijf vormgeven
