FATF verwijdert Malta van de grijze lijst van onbetrouwbare financiële jurisdicties.

Na een jaar op de grijze lijst van de FATF te hebben gestaan, heeft het wereldwijde actiecomité Malta van de lijst met onbetrouwbare financiële jurisdicties verwijderd.

De Financial Action Task Force (FATF) heeft Malta woensdag van de grijze lijst verwijderd. De FATF-stemming is vertrouwelijk en de uitslag wordt pas na afloop van de plenaire sessie op vrijdagmiddag openbaar gemaakt. Volgens de Times Het financiële regime van Malta kreeg groen licht tijdens een plenaire stemming op hoog niveau in Berlijn.

Wanneer een land op de grijze lijst werd geplaatst, werd het door internationale beoordelaars en organisaties nauwkeuriger onderzocht. Malta werd van de lijst verwijderd vier maanden nadat de FATF publiekelijk had verklaard dat de eerste indicatoren aantoonden dat Malta de noodzakelijke hervormingen grotendeels had voltooid en de geconstateerde tekortkomingen leek te hebben opgelost.

Malta is opgeroepen om veel hervormingen door te voeren in de manier waarop het belastingontduiking bestrijdt, informatie verzamelt over de uiteindelijke begunstigde eigenaar en gegevens uitwisselt met lokale en buitenlandse instanties.

Deze tekortkomingen vormden de kern van een actieplan van de FATF waaraan Malta moest voldoen voordat de wereldwijde anti-witwasorganisatie het land groen licht zou geven. Aan de stemming namen 37 jurisdicties en twee regionale bedrijven deel: de Europese Commissie en de Samenwerkingsraad van de Golfstaten, die naar verluidt de officiële leden van de Financial Action Task Force zijn.

Er werd gestemd over de resolutie zoals die in het ontwerp was opgenomen. 

Malta werd in juni 2021 op de grijze lijst van de wereldwijde anti-witwasorganisatie geplaatst vanwege het gebrek aan actie tegen financiële misdrijven in het land. Premier Robert Abela noemde de beslissing destijds "onrechtvaardig" en beloofde de hervormingen ter bestrijding van financiële wanpraktijken te verbeteren. 

Het besluit om Malta op de grijze lijst te plaatsen kwam na jarenlange internationale kritiek op het Maltese beleid. Het was tevens een reactie op de verkoop van het Maltese staatsburgerschap aan hoge overheidsfunctionarissen die verdacht worden van corruptie. 

Met andere woorden, de FATF adviseert de internationale gemeenschap om geen zaken te doen met landen op de zwarte lijst, of dit alleen onder strikte voorwaarden te doen. Momenteel staan ​​alleen Noord-Korea en Iran op de zwarte lijst van de wereldwijde waakhond.

Volgens de tweede openbare publicatie van de FATF wordt het proces van "Verbetering van de wereldwijde naleving van de anti-witwaswetgeving: een doorlopend proces" officieus de "grijze lijst" genoemd.

Voorgestelde lezen: Malta reageert fel op beschuldigingen van "laks toezicht op cryptovaluta".