FATF onthult dat Qatar er niet in slaagt het cryptoverbod ter bestrijding van witwassen te handhaven.

Volgens een rapport van de FATF, de wereldwijde waakhond tegen het witwassen van geld, hebben de Qatarese autoriteiten naïeve maatregelen genomen tegen cryptobedrijven die een in 2019 afgekondigd verbod hebben overtreden.

Een rapport van de Financiële actiegroep (FATF) stelt Centrale Bank van Qatar (QCB) is ervan beschuldigd op een bijzonder lakse manier geld in te zamelen voor terroristische activiteiten, daarom moeten er proactieve maatregelen worden genomen om degenen die zich hieraan schuldig maken te identificeren en te bestraffen. virtuele asset service providers (VASP's) die in strijd zijn met het cryptoverbod.

"Qatar heeft niet aangetoond dat de bevoegde autoriteiten proactief potentiële schendingen van dit verbod opsporen en handhavingsmaatregelen nemen." Het rapport van de FATF vermeldt dat in 2007 transacties zijn afgewezen en 43 rekeningen zijn gesloten vanwege koppelingen met digitale activa. Regelgevende autoriteit van Qatar Financial Centre in 2019, maar er wordt geen melding gemaakt van handhavingsmaatregelen die tegen cryptobedrijven zijn genomen.

“Er zijn geen formele sancties opgelegd aan een natuurlijke of rechtspersoon wegens overtreding van het verbod.” De verklaring vervolgde: ondanks het feit dat er naar verluidt een ongeautoriseerde aanbieder van cryptografische diensten in het land actief is.

"Er bestaan ​​grote tegenstrijdigheden tussen het risicoprofiel van Qatar en het type en de omvang van de vervolging en veroordeling van terroristische financieringsactiviteiten." aldus de FATF, een internationale waakhond gevestigd in Parijs. houdt toezicht op en bestrijdt witwaspraktijkenonder meer door deelnemers te verplichten cryptovaluta-transacties te identificeren volgens de controversiële “reisregel.”

Hoewel de gouverneur van de centrale bank van Qatar heeft aangegeven dat de bank de mogelijkheid onderzoekt om een ​​digitale riyal in te voeren, is Qatar minder crypto-vriendelijk dan buurlanden zoals de Verenigde Arabische Emiraten.

Uit een beoordeling van het land, gepubliceerd op de website van de centrale bank, bleek dat het aan 40 technische eisen voldeed of deze grotendeels voldeed – “om de inzet van het land in de strijd tegen illegale financiering aan te tonen.” vervolgde: "De staat Qatar blijft zijn strijdsysteem, gebaseerd op internationale normen, verbeteren en voortdurend versterken." de verklaring toegevoegd. 

Voorgestelde lezen:

In Australië is een witwasnetwerk van 10 miljard Australische dollar opgerold, wat de tekortkomingen van het land op het gebied van anti-witwaswetgeving verder benadrukt.