FMA plaatst Krypto Security, Bay Exchange en CTRL Investments Limited op de zwarte lijst.

De Nieuw-Zeelandse financiële toezichthouder FMA heeft beleggers gewaarschuwd voor diensten en producten die worden aangeboden door ongeautoriseerde merken, waaronder Krypto Security, Bay Exchange en CTRL Investments Limited.

De financiële toezichthouder heeft Bay Exchange, Krypto Security en een kloon van CTRL Investments Limited toegevoegd aan de lijst met bedrijven die men moet mijden. FMADe bedrijven bieden zowel consumenten als bedrijven een verscheidenheid aan financiële diensten aan, met name de handel in obligaties, grondstoffen en aandelen.

De waarschuwing stelt dat Krypto Security geaccrediteerd is om financiële diensten aan te bieden in heel Nieuw-Zeeland, maar dit is onjuist. Bovendien vermoedt de Nieuw-Zeelandse toezichthouder, na contact te hebben opgenomen met een inwoner om hem te helpen bij het terugvinden van zijn gestolen cryptovaluta, dat het bedrijf zich schuldig maakt aan fraude met terugvorderingen. Er zijn aanzienlijke kosten gemaakt tijdens de terugvorderingsperiode, waaronder de kosten van een "streepjescode" om Nieuw-Zeeland tevreden te stellen AML-regelgeving.

“We hebben ook begrepen dat de Nieuw-Zeelander een e-mail heeft ontvangen van een persoon die zich voordoet als zijnde van de FMA, het e-mailadres van de afzender is [e-mail beveiligd]We merken op dat .govt.nz het e-maildomein is dat door overheidsinstanties in Nieuw-Zeeland wordt gebruikt. De waarschuwing werd toegevoegd.

De toezichthouder beschuldigde Bay Exchange van het uitvoeren van een misleidende praktijk nadat was ontdekt dat het platform geld bleef innen van burgers, terwijl het niet in staat was om klanten terug te betalen zoals zij hadden gevraagd.

“We zijn ervan op de hoogte dat een inwoner van Nieuw-Zeeland geen toegang meer heeft tot zijn of haar Bay Exchange-handelsrekening nadat er een betaling is gedaan. De persoon kan geen contact meer opnemen met zijn of haar accountmanager en broker bij Bay Exchange.” Het circulaire bericht luidt als volgt.

De FMA adviseert het publiek om geen investeringen te doen bij deze merken en voorzichtig te zijn bij het reageren op hun aanbiedingen. Het is hen allemaal verboden om financiële diensten aan te bieden in Nieuw-Zeeland, omdat geen van hen hun bedrijven daartoe toestemming heeft gegeven.

Voorgestelde leest:

Schots bedrijf op zwarte lijst van de Wereldbank vanwege frauduleuze praktijken

De FCA heeft Barclays Bank een boete van $1.05 miljoen opgelegd wegens "gebrekkig toezicht".

Cryptoaanbieders lopen risico op witwassen en terrorismefinanciering, aldus de FMA.