De Duitse toezichthouder breidt de N26-maatregelen uit ter voorkoming van witwassen.

De Duitse financiële toezichthouder BaFin heeft op 17 juli bekendgemaakt dat zij haar maatregelen ter voorkoming van witwassen van geld bij online bank N26 uitbreidt. Dit is de meest recente stap van het bedrijf om een ​​van Europa's meest waardevolle fintechbedrijven onder strenger toezicht te houden.

Volgens een verklaring die op maandag 17 juli is uitgebracht door de Duitse financiële toezichthouder BaFinHet heeft de maatregelen die het met betrekking tot online bankieren heeft genomen, uitgebreid. N26 met betrekking tot het witwassen van geldDit is het meest recente voorbeeld van hoe een van de meest waardevolle fintechbedrijven van Europa onder de loep wordt genomen. In 2021 werd aangekondigd dat de beperkingen, die aanvankelijk waren ingesteld op 50,000 Het aantal nieuwe klanten per maand is gestegen naar 150,000, aldus BaFin. "Er is enige vooruitgang geboekt, maar de instelling heeft nog steeds tekortkomingen in haar systemen."

N26 zei dat het had "heeft aanzienlijke investeringen gedaan in maatregelen tegen het witwassen van geld en is vastbesloten om zo snel mogelijk aan alle aspecten van het bevel te voldoen."

Naar schatting heeft N26 meer dan 8 miljoen klanten, afkomstig uit 24 verschillende landen, voornamelijk in Europa, waar het bedrijf actief is. Daarom eist Bafin ook dat N26 passende IT-monitoringsystemen, een verbeterd kwaliteitsborgingsprogramma en effectieve controle op uitbestedingen implementeert om aan de eisen te voldoen.

Voorgestelde leest:

De Deense financiële toezichthouder draagt ​​Betair op om overtredingen van de wetgeving inzake witwassen aan te pakken.

De afdeling Financiële Inlichtingenanalyse legt boetes op ter waarde van € 2.2 miljoen in de eerste helft van 2023.

Malacañang draagt ​​relevante overheidsinstanties op om plannen en programma's ter bestrijding van witwassen van geld te implementeren.