Guyana rondt rapport over witwassen en terrorismefinanciering af vóór CFATF-beoordeling

Guyana heeft zijn tweede rapport over de nationale risicobeoordeling (NRA) inzake witwassen en terrorismefinanciering afgerond, voorafgaand aan de beoordeling van de Caribische Taskforce voor Financieel Actie (CFATF).

De nationale risicobeoordeling (NRA) werd uitgevoerd in overeenstemming met Aanbeveling 1 van de Financial Action Task Force (FATF). Een werkgroep bestaande uit meer dan zeventig personen, die ruim veertig overheids- en commerciële organisaties in Guyana vertegenwoordigden, voerde deze tweede NRA uit.  

De werkgroep heeft de gevaren en kwetsbaarheden met betrekking tot geëvalueerd en vastgesteld. Het witwassen van geld (ML) en terrorismefinanciering (TF) in het land. Dit omvat het in kaart brengen van de tekortkomingen van Guyana in haar vermogen om de risico's die gepaard gaan met misdrijven zoals witwassen effectief aan te pakken. Twintig sectoren die lokaal een verhoogd risico op ML en TF met zich meebrengen, werden door de groep onderzocht.

De werkgroep evalueerde het risico van financiering van proliferatie, illegale handel in wilde dieren en de witwas- en terrorismefinanciering die financiële inclusieproducten met zich meebrengen. De groep onderzocht tevens de mogelijkheden voor witwassen in de zich ontwikkelende olie- en gasindustrie van Guyana.

De werkgroep stelde voor om een ​​herziene officiële strategie en beleid inzake witwaspraktijken en terrorismefinanciering te ontwikkelen om de geconstateerde gevaren en kwetsbaarheden aan te pakken. Dit omvat onder meer initiatieven om de relevante autoriteiten te bereiken, wijzigingen in de AML/CFT-wet en aanverwante wetgeving, en prioritaire voorlichtings- en trainingsprogramma's voor de particuliere sector.

Bovendien worden er voortdurende inspanningen geleverd om de binnenlandse samenwerking en coördinatie tussen de relevante autoriteiten te verbeteren met betrekking tot de planning en uitvoering van AML/CFT-initiatieven. De regering blijft prioriteit geven aan de bestrijding van financiële misdrijven zoals witwassen. Deze maatregelen worden ook genomen om ervoor te zorgen dat Guyana voorbereid is op de vierde ronde van de wederzijdse evaluatie van de CFATF.

De CFATF heeft een voorbereidende training verzorgd voor belanghebbenden op het gebied van AML/CFT in de private en publieke sector, waarmee het proces van wederzijdse beoordeling al van start is gegaan. Het doel van de training is ervoor te zorgen dat deze belangrijke deelnemers hun AML/CFT-verplichtingen begrijpen en volledig voorbereid zijn op de evaluatie door Guyana.

Voorgestelde lezen: Witwassen van geld blijft een aanzienlijke uitdaging door de toename van online criminaliteit.