Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken onthult dat 20% van de Britse bedrijven te maken heeft met fraude.

Uit een uitgebreid onderzoek onder duizenden bedrijven tussen 2018 en 2022 bleek dat één op de vijf Britse bedrijven slachtoffer werd van fraude. In de afgelopen drie jaar werd meer dan de helft van alle bedrijven getroffen door frauduleuze activiteiten, waarbij elk bedrijf een verlies leed van £16,000, wat neerkomt op 20% van alle bedrijven. De meeste bedrijven meldden de fraude echter niet bij de autoriteiten.

Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken publiceerde vorige week een rapport waarin de ernst van fraude werd onderzocht waarmee één op de vijf Britse ondernemers in zeven verschillende sectoren te maken kreeg. Uit het rapport bleek dat fraude 20% van alle bedrijven trof in de drie jaar voorafgaand aan 2020. Voor één specifieke groep in de groothandel en detailhandel waren er in deze periode tussen de 1 en 5,000 frauduleuze incidenten, met een gemiddelde kostenpost van ongeveer £16,000 per bedrijf.

"In alle [onderzochte] bedrijfssectoren bedroeg het aantal gevallen van fraude in de 3 jaar voorafgaand aan het interview ongeveer 3,917 incidenten per 1,000 bedrijven, wat wijst op een hoog niveau van herhaalde slachtofferschap." aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Op basis van extrapolatie van de gegevens schat het Ministerie van Binnenlandse Zaken dat er tussen 2018 en 2023 bijna 4.5 miljoen fraudegevallen hebben plaatsgevonden bij bedrijven in zeven sectoren, waaronder detailhandel, bouw en financiële dienstverlening. Van de ondervraagde bedrijven meldde slechts 32% hun meest recente fraudegeval bij de politie, terwijl slechts 25% dit meldde bij de financiële dienst. Actiefraude, het nationale bureau voor fraudemeldingen. Een van de meest voorkomende misdrijven in Groot-Brittannië is fraude tegen personen, met 3.7 miljoen gemelde incidenten tussen september 2013 en september 2014.

Gezien het grote aantal financiële misdrijven dat niet wordt gemeld, heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken bedrijven ondervraagd om de omvang van deze misdrijven beter in kaart te brengen. fraude tegen bedrijvenHet incident vond plaats in 2020, maar de peiling werd pas afgelopen woensdag openbaar gemaakt, dezelfde dag dat het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn resultaten publiceerde. nieuwe fraudestrategie.

Er is bericht dat Emily Thornberry, de schaduwminister van Justitie, een brief heeft geschreven aan Suella Braverman over het gebrek aan gegevens in de strategie met betrekking tot de waarde van de verliezen veroorzaakt door fraude en de honderdduizenden niet-geregistreerde fraudegevallen gepleegd door bedrijven.

Volgens Thornberry was het uitsluiten van personen van dit belang van de fraudestrategie onverstandig. “Onverklaarbaar en onrechtvaardig”. Verder verklaarde ze dat de resultaten hoger zouden zijn geweest als het onderzoek alle andere sectoren had omvat en niet was uitgezonderd. “Heeft drie jaar in een lade gelegen”.

De jaarlijkse fraudeverliezen in het Verenigd Koninkrijk worden geschat door een onafhankelijk bureau. “Jaarlijkse fraude-indicator” Dit bedrag is gegenereerd door particuliere bedrijven en academici en bedraagt ​​190 miljard pond, waarvan 140 miljard pond toe te schrijven is aan de particuliere sector als gevolg van fraude bij aanbestedingen en loonadministratie.

Sommigen zijn van mening dat het onderzoek geen steekproefonderzoek was en daarom niet gebruikt kan worden om de nationale kosten van fraude voor bedrijven te schatten. Er werd ook opgemerkt dat er volgend jaar een vervolgonderzoek zal worden uitgevoerd, waarbij alle sectoren betrokken zullen zijn.

De brancheorganisatie UK Finance heeft donderdag een onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat bijna alle fraude met geautoriseerde pushbetalingen voortkomt uit online of telefonische transacties. De overheid maakt zich zorgen over de impact van de fraudestrategie De druk op grote technologie- en telecombedrijven leidde tot afgezwakte voorstellen die compensatie verplicht zouden hebben gesteld.

Volgens David Postings, de CEO van UK Finance, zijn technologiebedrijven “Ze zouden hun portemonnee moeten trekken [om fraude te bestrijden], vooral omdat ze er zelf van profiteren.”

In een verklaring stelde Antony Walker, adjunct-directeur van techUK, de brancheorganisatie voor de technologiesector, dat bedrijven “we nemen al een breed scala aan actieve maatregelen tegen Voorkom-fraude” en zou met anderen samenwerken om de fraudebestrijdingsstrategie uit te voeren.

Het feit dat noch inkoopfraude noch loonfraude werd genoemd in de fraudestrategie van vorige week, die 22,000 woorden telde, was opmerkelijk. "verbazingwekkend," volgens Thornberry. "Het is denkbaar dat... de beslissing is genomen - bewust of onbewust - om de misdrijven en verliezen die bedrijven hebben geleden te bagatelliseren of ronduit te negeren, om de focus meer te leggen op de impact van fraude op het grote publiek." zei ze.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken zei dat het “absoluut vastbesloten om oplichting aan te pakken” en vervolgde “Om intensief samen te werken met partners binnen de overheid, de rechtshandhaving en het bedrijfsleven om het publiek en bedrijven te beschermen tegen fraude.” 

Voorgestelde leest:

Het nieuwe Estlandse AML/CFT-regelgevingsregime leidt tot een daling van 80% van het aantal gelicentieerde cryptobedrijven.

Het herziene Britse fraudebeleid wordt bekritiseerd vanwege de ineffectiviteit ervan tegen de toenemende criminaliteit.