Hongkong arresteert 13 personen in zaak rond witwassen van 53 miljoen Hongkongse dollar.

In Hongkong zijn 13 mensen gearresteerd voor het witwassen van geld en het exploiteren van illegale gokwebsites en wedconstructies. 

De autoriteiten in Hongkong en het Chinese vasteland hebben 13 personen gearresteerd voor hun betrokkenheid bij een witwaszaak ter waarde van 53 miljoen Hongkongse dollar (6.8 miljoen Amerikaanse dollar). De criminelen zouden werkzoekenden hebben misleid om persoonsgegevens af te geven. 

De politie van Hongkong heeft identiteitsgegevens, bankpassen en documenten van meer dan 100 burgers in beslag genomen. Deze gegevens worden vermoedelijk door de criminele bende gebruikt voor het witwassen van geld. Van de arrestanten is in totaal 1.62 miljoen Hongkongse dollar aan bezittingen bevroren. De verdachten worden ook aangeklaagd voor hun betrokkenheid bij het runnen van illegale gokwebsites. 

Cheng Lai-ki, hoofdinspecteur bij het Bureau voor Economische Misdrijven, verklaarde dat de autoriteiten aan beide zijden van de grens een drie dagen durende operatie hebben uitgevoerd om de leden van de criminele bende te arresteren. 

13 arrestaties verricht in verband met een witwaspraktijk van 53 miljoen Hongkongse dollar in Hongkong en het vasteland van China, waarbij werkzoekenden het slachtoffer werden. https://t.co/CAw8UxQirq

— SCMP Hongkong (@SCMPhongKong) 27 juni 2021

Om zwart geld wit te wassen, maakte de criminele bank misbruik van werklozen door hen te lokken met valse beloftes van snel geld verdienen. In werkelijkheid werden hoogbetaalde banen beloofd om toegang te krijgen tot de persoonlijke gegevens van de slachtoffers. Deze gegevens werden vervolgens gebruikt om bankrekeningen te openen voor het witwassen van illegaal verkregen geld. 

Tussen juni 2019 en april 2021 zou de bende naar schatting crimineel verkregen geld ter waarde van maar liefst 53 miljoen Hongkongse dollar hebben witgewassen. 

De politie van Hongkong arresteerde tijdens de operatie twaalf mannen en vrouwen in de leeftijd van 20 tot 42 jaar, van wie sommigen werden opgepakt in een fabrieksgebouw in Fo Tan.

De leider van de criminele bende is eveneens gearresteerd, en de bende zelf is ontmanteld. 

Cheng verklaarde dat de bende vacatures en 'snelgeld-schema's' op sociale media en vacaturewebsites plaatste. De advertenties beloofden hoge salarissen voor werkzoekenden met weinig ervaring. Nadat de gegevens van het slachtoffer waren verkregen, manipuleerden de criminelen deze buiten Hongkong om het traceren ervan te bemoeilijken, aldus Cheng. 

De politie heeft ook onthuld dat de bende actief was in een illegale omgeving. het gokken Ze verspreidden informatie via sociale media en instant messaging-software. Daarnaast namen ze deel aan illegale weddenschappen op sportevenementen, zoals paardenraces en voetbal, waaronder het lopende UEFA Europees Kampioenschap.

Voorgestelde lezen: Sociale media en identiteitsfraude