ICAIE publiceert rapport over handelsgerelateerde witwaspraktijken in vrijhandelszones, havens en veilige havens.

Het ICAIE heeft een nieuw rapport uitgebracht met de titel "De donkere kant van illegale economieën en witwassen: vrijhandelszones, havens en financiële veilige havens" om het belang van publiek-private partnerschappen in de strijd tegen illegale financiën te benadrukken. 

Op maandag 13 juni publiceerde de ICAIE haar verslag Dit benadrukt het belang van het inzetten van strategische inlichtingen, netwerkanalyse en forensisch onderzoek naar levenspatronen om de logistiek, financiële middelen en corrupte invloed van criminelen en hun medeplichtigen te ontwrichten, zowel over grenzen heen als in handelscentra, illegale economieën, vrijhandelszones en kwetsbare havens.

De wereldwijde illegale economie, die vele biljoenen dollars omvat, kent een stroom van zwart geld afkomstig van diverse vormen van illegale financiering, grensoverschrijdende smokkel en mensenhandel. 

Vrijhandelszones, slecht gereguleerde havens, ineffectieve handhaving van wetten inzake uiteindelijke begunstigden en geheimzinnige financiële centra zijn bedreigingsversterkers die de zwarte handel in de hand werken, omdat criminelen de zwakke plekken in de wereldwijde financiële en handelssystemen uitbuiten om illegale handel te bevorderen en hun winsten te verbergen.

Hoewel het rapport zich voornamelijk richt op Noord- en Zuid-Amerika, werpt het ook licht op de samenloop van transnationale criminele activiteiten en illegale financiële dreigingen in andere regio's en toeleveringsketens.

De opkomst van transnationale criminele structuren en illegale economieën vormt de laatste tijd een duidelijk en acuut gevaar voor de wereldveiligheid, doordat triljoenen dollars aan de legale economie worden onttrokken. 

Deze illegale geldstromen dragen bij aan toenemende corruptie, instabiliteit en geweld, en destabiliseren markten in Noord- en Zuid-Amerika en de rest van de wereld. 

Criminele actoren en dreigingsnetwerken, verbonden door wereldwijde 'superfixers', buiten technologische vooruitgang, transport en andere cruciale infrastructuur uit voor illegale verrijking. In deze gevaarlijke tijden ondermijnen de samenvloeiende illegale krachten ons collectieve bestuur, onze welvaart en onze veiligheid.

"Illegale handel, de handel in en smokkel van namaakgoederen, verdovende middelen, mensen, natuurlijke hulpbronnen, massavernietigingswapens, illegale sigaretten en andere smokkelwaar, heeft een impact op de veiligheid van alle samenlevingen. Kleptocraten, criminele organisaties, terroristische groeperingen en hun handlangers maken gebruik van netwerken van knooppunten voor illegale handel, gecentreerd rond vrijhandelszones, havens en andere logistieke kanalen voor transport, communicatie en handel." aldus David M. Luna, ICAIE

Voorgesteld lezen: Witwassen van geld en drugshandel zorgen jaarlijks voor een illegale geldstroom van 1 miljard dollar naar Jamaica.