Het Iraanse ministerie van Financiën publiceert een lijst met personen die verdacht worden van witwassen.

Het Iraanse ministerie van Financiën heeft zijn eerste lijst gepubliceerd met personen die verdacht worden van betrokkenheid bij witwasnetwerken. Dit laat zien dat het land de strijd tegen financiële criminaliteit serieus neemt. 

Het hoofd van het Financial Intelligence Center van het MEFA, Hadi Khani, meldde dat er de afgelopen vijf maanden 300 mensen waren ontdekt die verdacht worden van banden met de criminele organisatie. het witwassen van geld netwerken.

"We hebben deze lijst naar alle banken, verzekeringsmaatschappijen en de lokale effectenbeurs gestuurd om hen te waarschuwen voor de slechte reputatie van deze personen op het gebied van witwassen." zei Khani.

Hadi Khani stelde dat deze stap de duidelijke intenties van Iran in de strijd tegen het witwassen van geld aantoont, ondanks de terughoudendheid van het land om zich aan te sluiten bij internationale allianties en maatregelen tegen witwassen onder leiding van de VS.

"Dit zal de wereld laten zien dat Iran belangrijke en fundamentele stappen zet in de strijd tegen witwassen. Als Iran niet bereid is bepaalde verdragen (tegen witwassen) te accepteren, komt dat door de politieke agenda die erachter schuilgaat." verklaarde de functionaris.

Khani verwees naar de weigering van Iran om alle regelgeving van de Financial Action Task Force (FATF) te ratificeren. De FATF is een in Frankrijk gevestigde organisatie die toezicht houdt op internationale inspanningen om witwassen en terrorismefinanciering te bestrijden.

Iran heeft alle FATF-verdragen gesteund, met uitzondering van twee, omdat steun volgens het land zijn pogingen zou ondermijnen om de oneerlijke economische beperkingen van de Verenigde Staten te omzeilen.

Khani verklaarde dat het ministerie van Buitenlandse Zaken van plan is een speciale eenheid op te richten ter voorkoming van witwaspraktijken in Iran. Het ministerie werkt er ook aan de nodige structuren en methoden te ontwikkelen om witwaspraktijken in het land te bestrijden.

Voorgestelde lezen: Oekraïne intensiveert de strijd tegen financiële criminaliteit.