Ierland neemt meer dan €1 miljoen aan cryptovaluta in beslag van witwasnetwerk.

Ierland heeft meer dan €1 miljoen aan cryptovaluta in beslag genomen als onderdeel van een onderzoek naar nationale en internationale witwasnetwerken ter bestrijding van terrorismefinanciering.

De Ierse nationale politie, Garda Síochána, heeft negen mannen gearresteerd en meer dan € 1 miljoen aan cryptovaluta of virtuele activa in beslag genomen in het kader van een onderzoek naar witwaspraktijken. Het recherchecentrum van de divisie Waterford werkt samen met de Ierse nationale politie om complexe, georganiseerde, illegale activiteiten wereldwijd te onderzoeken. Identity Theft, Oplichting en witwassen van geld, evenals het massaal versturen van smishing-berichten, frauduleuze sms'jes en WhatsApp-berichten. Aldus een woordvoerder van de politie. bepaald, "De criminele activiteiten richten zich op het strafbare feit van smishing, waarbij frauduleuze sms- en WhatsApp-berichten worden verstuurd die zogenaamd afkomstig zijn van nationale postkantoren, bezorgbedrijven, financiële instellingen, enzovoort."

De woordvoerder beweerde ook dat ze €1.12 miljoen aan cryptovaluta in beslag hadden genomen en dat er daarnaast nog eens €30,000 aan fysieke bezittingen, twee voertuigen en een geïdentificeerd pand in Dubai waren bevroren. De Garda Passenger Information Unit (GPIUDe Garda (Garda Police Investigation Unit), Europol, GNECB (Virtual Assets Investigation Unit en FIU Ireland) en agenten van verschillende Garda-divisies in het hele land werken samen met het recherchebureau van Waterford om het onderzoek te coördineren. Deze samenwerking heeft geleid tot succesvolle operaties die hebben geresulteerd in de terugvinding van gestolen cryptovaluta en de identificatie van verdachten. De GPIU heeft cruciale informatie voor het onderzoek verstrekt.

Het onderzoeksteam werkt samen met andere politie-instanties om dit onderzoek in het buitenland voort te zetten, gebruikmakend van de contacten tussen Europol en de politie in Ierse ambassades. De woordvoerder verklaarde: "Het onderzoek heeft tot nu toe uitgewezen dat de criminele activiteiten plaatsvinden in een aantal landen in Europa, het Verenigd Koninkrijk, Dubai en Zuid-Afrika." Twee mannen worden naar verluidt beschuldigd van diverse overtredingen van de Criminal Justice (Money Laundering and Terrorist Financing) Act 2010, deel 7 van de Criminal Justice Act 2006 en de Criminal Justice (Theft and Fraud Offences) Act 2001. Het onderzoek naar deze beschuldigingen is nog gaande, aldus de Gardaí (Ierse politie).

Voorgestelde leest: 

IERSE POLITIE WAARSCHUWT VOOR DE NIEUWSTE INTERNETFRAUDE

WITWASSEN VAN GELD DOOR CRIMINELE BENDES RICHTING IERLAND

Ierse zakenlieden verloren meer dan €10 miljoen door fraude met factuurdoorsturing.