Gezamenlijke Amerikaans-Spaanse operatie ontmaskert creditcardfraude van miljoenen euro's

De Amerikaanse Secret Service en de Spaanse politie werkten samen aan een operatie waarbij ze een crimineel netwerk oprolden. Volgens berichten had dit criminele netwerk meer dan 12 miljoen euro (14.41 miljoen dollar) buitgemaakt. creditcard fraudeDe fraude strekte zich uit over meer dan 15 landen wereldwijd. 

Een verklaring van de Spaanse nationale politie onthulde dat meer dan 100 vermeende leden van het netwerk zijn gearresteerd tijdens de trans-Atlantische operatie. Het netwerk was actief in drie Amerikaanse staten en 15 Europese landen, waaronder Spanje, Griekenland, Oostenrijk, Groot-Brittannië, Duitsland, Oekraïne en Denemarken.

Creditcardfraude van miljoenen euro's ontmanteld in gezamenlijke Amerikaans-Spaanse operatie https://t.co/BuYN2OFQIS #creditcard #fraude #Oplichting2021

— Rachel Smith (@RachelS65786323) 4 februari 2021

Bronnen melden dat fraudeurs misbruik hebben gemaakt van een maas in het rechtssysteem waardoor kaarthouders in de VS transacties in Europa kunnen uitvoeren zonder voldoende saldo. Banken in beide regio's verwerken de transacties echter wel. 

Hoewel transacties na verloop van tijd werden afgewezen, hielden de verkopers (medeplichtige hotels, restaurants en bars) het geld. De gelden werden vervolgens teruggestuurd naar de bende, die haar hoofdkwartier had in een hotel in Miajadas, een klein stadje in West-Spanje. De politie zegt dat ze een aanzienlijk bedrag aan commissie hebben ingehouden.