De Keniaanse autoriteiten hebben de rekeningen van twee Nigeriaanse bedrijven bevroren wegens vermeende witwaspraktijken van 6 miljard shilling.

De Keniaanse autoriteiten hebben rekeningen met 45 miljoen shilling van twee Nigeriaanse bedrijven bevroren, omdat deze bedrijven naar verluidt 6 miljard shilling naar Kenia hebben witgewassen.

De twee bedrijven, Korapay Technologies Limited en Kandon Technologies Limited Hij zou naar verluidt een bedrag van omgerekend 51 miljoen dollar naar het land hebben gesluisd. 

Deze beslissing, het resultaat van twee rechtszaken aangespannen door het nationale agentschap voor vermogensherstel (ARA), beschuldigde de bedrijven ervan zich beschikbaar te stellen als doorgeefluik voor internationale witwaspraktijken. De rechterlijke uitspraak was eerst gemeld door The Standard, een Keniaans mediakanaal. 

De rechtbank heeft bepaald dat de tegoeden op een rekening van Korapay Technologies Ltd bij Equity Bank en twee rekeningen van Kandon Technologies Ltd bij UBA bevroren moeten worden. De Korapay-rekening heeft een waarde van $249,565 (29.5 miljoen shilling) en de Kandon-rekeningen hebben een gezamenlijke waarde van $126,841 (15 miljoen shilling).

Korapay Technologies Limited heeft alle beschuldigingen van witwassen ontkend. "Wij willen heel duidelijk stellen dat de beschuldigingen uit Kenia en het bericht van Standard KE ongegrond zijn en grenzen aan kwaadwilligheid." Een vertegenwoordiger van het bedrijf liet TechCabal dit per e-mail weten. De vertegenwoordiger voegde eraan toe dat Korapy later vandaag een officiële verklaring over de kwestie zal publiceren. 

Korapay, een betaalbedrijf dat in 2017 is opgericht door Dickson Nsofor en Bryan Uyanwune, is een door Techstars gesteund bedrijf. 

Kora, met het hoofdkantoor in Canada en de belangrijkste afzetmarkt in Nigeria, breidde vorige maand uit naar het Verenigd Koninkrijk en heeft vergelijkbare ambities voor Kenia en Zuid-Afrika. In februari 2019 haalde het bedrijf $120,000 op in een pre-seed financieringsronde, gevolgd door een niet nader genoemd seedbedrag in september van hetzelfde jaar. 

Een vertegenwoordiger van Kandon vertelde TechCabal dat het bedrijf alle beschuldigingen van financiële wanpraktijken ontkent en aangeeft de nodige juridische stappen te ondernemen. 

“Elke transactie die we in Kenia hebben gedaan, voldeed volledig aan de regelgeving. We werken rechtstreeks samen met de banken die de KYC-procedures voor ons hebben uitgevoerd en op de hoogte zijn van de aard van onze transacties en onze begunstigden.” zei de vertegenwoordiger. 

"Dit is een probleem dat al een tijdje speelt. We zijn al maanden op de hoogte van dit probleem en we ondernemen zeker juridische stappen. Ik denk dat we vrijgesproken zullen worden, want we hebben niets verkeerd gedaan. Het voelt als een heksenjacht."  

Voorgesteld lezen: De Nigeriaanse Senaat heeft een wetsvoorstel aangenomen om de regels tegen witwassen aan te scherpen.