Letland kampt met problemen rond illegale geldstromen ondanks strengere regelgeving.

Letland Ondanks de strengere regelgeving die banken en financiële instellingen heeft gesloten, blijft er sprake van illegale financiële stromen. Dit is gemeld door de autoriteiten van het land. anti-witwassen van geld waakhond. 

De toezichthoudende autoriteiten legden strenge maatregelen op aan de financiële instellingen, met name aan de instelling die één procent van de dollarstroom vanuit de VS verwerkte. Het onderzoek werd uitgebreid toen het Amerikaanse ministerie van Financiën beweerde dat een lokale kredietverstrekker geld witwaste via schijnvennootschappen in Noord-Korea. 

Letland heeft de nodige stappen ondernomen om de corruptie aan te pakken door de toezichthouder van de centrale bank, de gouverneur van de centrale bank en de financiële toezichthouder te vervangen. Er werden zelfs maatregelen genomen om verdachte tegoeden te bevriezen, een strafrechtelijk onderzoek te starten en schijnvennootschappen uit te zetten. Deze strenge regelgeving heeft de stroom van illegaal verkregen geld naar andere landen via verschillende kanalen verder geduwd. 

“Waar bevinden die stromen zich nu? Ze circuleren zeker nog steeds in Europa en natuurlijk ook in de rest van de wereld.” Ilze Znotina, directeur van de afdeling financiële inlichtingen, zei dit in een interview. "We moeten helaas veel meer gaan nadenken over verschillende financiële dienstverleners, zoals betaalbedrijven, aanbieders van elektronisch geld en aanbieders van virtueel geld die de verwerking van de geldstromen op zich hebben genomen."

De autoriteiten in Letland werken eraan om de reputatie van de financiële sector van het land te herstellen. Ze hebben tot wel 525 miljoen dollar aan tegoeden bevroren die verdacht worden van illegale activiteiten. 

Het land was van plan de zaken voor de rechter te brengen om te bepalen of het geld in beslag genomen kon worden en of het in de staatsbegroting gebruikt mocht worden. Dit proces is enigszins vertraagd door de COVID-19-pandemie, maar de rechtbank is nu weer volledig op stoom en zet zich met volle toewijding in voor de behandeling van economische en financiële crises. 

Het onderzoek van het land naar de illegale geldstromen heeft internationale erkenning gekregen. De Europese Commissie heeft onlangs in haar EU-evaluatie benadrukt dat Letland aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt in de strijd tegen financiële misdrijven zoals witwassen.