De politie van Macau heeft een grensoverschrijdende witwasgroep gearresteerd wegens illegale financiering van 1.1 miljard Hongkongse dollar.

Een groep van 22 personen is door de autoriteiten in Macau en Hongkong gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij grensoverschrijdende witwaspraktijken ter waarde van een bepaald bedrag. HK$1.1 miljard.

In totaal zijn 22 mensen in Macau en Hongkong gearresteerd door de autoriteiten van beide speciale administratieve regio's op verdenking van betrokkenheid bij een grensoverschrijdende criminele organisatie die zich bezighield met het witwassen van geld. Deze organisatie zou naar verluidt bijna 1.1 miljard Hongkongse dollar (136 miljoen Amerikaanse dollar) aan illegaal verkregen geld hebben verwerkt, zo maakten de politieautoriteiten vandaag (woensdag) bekend.

De politie heeft woensdag 25 mei bekendgemaakt dat ze een criminele organisatie hebben ontmaskerd die verantwoordelijk is voor het openen van meer dan 100 bankrekeningen in Hongkong en het sturen van personen naar Macau om daar geld op te nemen met behulp van pinpassen uit Hongkong.

Na het onderzoek troffen de autoriteiten een criminele groep van 22 personen aan, van wie er vijf in Macau werden aangehouden, waaronder twee inwoners van Hongkong, twee lokale bewoners en een medewerker van het vasteland van China.

De groep was van plan het geld te gebruiken voor cryptovaluta-transacties via een telecommunicatiewinkel in Macau, en de fondsen vervolgens terug te storten naar banken in Hongkong. 

Volgens de autoriteiten is de criminele bende in oktober 2020 actief geworden. Leden hebben meer dan 181 bankrekeningen in Hongkong geopend om geld te ontvangen en te beheren dat afkomstig was van telecomfraude in Hongkong of in het buitenland, waaronder de VS, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland.

In datzelfde jaar begon de groep te opereren in Macau, waarbij ze meer dan 100 Hong Kongse pinpassen gebruikten om grote bedragen op te nemen bij lokale geldautomaten. Dit geld werd vervolgens gebruikt om cryptovaluta te kopen "via een telecomwinkel in Macau", die vervolgens op een buitenlands platform werd verkocht.

Het geld dat met deze transacties werd verkregen, werd vervolgens teruggestort op rekeningen in Hongkong en opnieuw opgenomen bij geldautomaten in Macau, om de illegale herkomst van de gelden te verbergen.

De groep zou in totaal 380 miljoen Hongkongse dollar hebben opgenomen uit beide speciale administratieve regio's. Tijdens het onderzoek gaven twee verdachten toe naar Macau te zijn gekomen om geld op te nemen met hun eigen rekeningen en rekeningen van familieleden, en vervolgens cryptovaluta te kopen, maar ze ontkennen dat deze gelden verband hielden met illegale praktijken.

De twee verdachten zouden in totaal HK$1.89 miljoen aan frauduleus verkregen geld op hun eigen bankrekeningen hebben ontvangen en in een half jaar tijd meer dan 1,000 opnames hebben gedaan, waarbij het om minstens HK$28 miljoen ging.

Voorgesteld lezen: Hong Kong verleent vergunningen aan cryptobeursen, maar beperkt de dienstverlening tot professionele beleggers.