Malacañang draagt ​​relevante overheidsinstanties op om plannen en programma's ter bestrijding van witwassen te implementeren.

Met als doel om uiterlijk in januari 2024 van de grijze lijst van de Financial Action Task Force (FATF) te worden verwijderd, heeft het Malacañang-paleis, de officiële residentie en belangrijkste werkplek van de president van de Filipijnen, alle relevante overheidsinstanties opdracht gegeven om plannen te implementeren ter bestrijding van witwassen, terrorismefinanciering en de financiering van de verspreiding van kernwapens.

President Ferdinand R. Marcos jr. gaf federale overheidsinstanties opdracht plannen en programma's te implementeren ter bestrijding van witwassen, terrorismefinanciering en financiering van proliferatie. De Nationale Strategie ter bestrijding van witwassen, terrorismebestrijding en financiering van proliferatie werd geactualiseerd voor de periode 2023-2027.

Daarnaast omvatte het bevel activiteiten met betrekking tot de bestrijding van de financiering van wapenproliferatie binnen het takenpakket van het nationale comité. De proliferatie van wapens van massale vernietiging wordt gefinancierd door het aantrekken van kapitaal of het verplaatsen van andere economische activa.

Volgens de beschikking, "De goedkeuring van een bijgewerkt NACS zal de bestaande maatregelen versterken om de effectiviteit van het anti-witwas-, anti-terrorismefinancierings- en anti-proliferatiefinancieringsregime (AML/CTF/CPF) van het land te verbeteren en de Filipijnen in staat stellen de grijze lijst van de FATF te verlaten."

AMLC heeft het presidentiële decreet verwelkomd en opgemerkt dat het de intentie van de regering aantoont. “sterke betrokkenheid op hoog niveau” om de inspanningen tegen te versterken “Zwart geld.”

De AMLC verklaarde: "Het NACS 2023-2027 biedt strategische richting en gecoördineerde inspanningen om de resterende punten van het actieplan van de International Cooperation Review Group (ICRG) aan te pakken, zodat landen van de grijze lijst van de FATF kunnen worden verwijderd."

Vorige maand, waarschuwde het FATF De Filipijnen zijn opnieuw opgenomen in de grijze lijst van landen die nauwlettend in de gaten gehouden moeten worden. het witwassen van geld en risico's op terrorismefinanciering. “Alle relevante overheidsinstanties, waaronder toezichthouders, regelgevende instanties, wetshandhavings-/inlichtingendiensten en openbare aanklagers, worden opgedragen relevante strategische plannen en programma's te formuleren en uit te voeren om de NACS 2023-2027 te realiseren en de actieplannen van de ICRG snel te implementeren.” De AMLC verklaarde verder:

Uit AML/CFT-evaluaties van internationale instanties zijn tekortkomingen in de Filipijnen gebleken. Deze strategie is erop gericht de mechanismen voor het identificeren, onderzoeken en vervolgen van terrorismefinanciering en witwassen te verbeteren, en het kader voor de preventie van wapenverspreiding te versterken en te implementeren.

AML/CTF zal ook het risicogebaseerde toezicht op financiële instellingen, niet-financiële bedrijven en aangewezen beroepsgroepen versterken en het vermogen van de bevoegde autoriteiten om informatie te verkrijgen verbeteren. economisch eigendom informatie verstrekken en het publieke bewustzijn van het probleem vergroten.

Het nationale systeem voor administratieve controle (NACS) is dit jaar door de regering-Duterte aangenomen. Sinds juni 2021 staat de Filipijnen op de grijze lijst van de FATF vanwege een ontoereikende strategie voor de bestrijding van terrorismefinanciering, witwassen en financiering van proliferatie.

Het Congres zal vóór december worden gevraagd om een ​​aantal wetsvoorstellen van de regering-Marcos goed te keuren, die de regels voor het bankgeheim zouden versoepelen en het gebruik van financiële rekeningen zouden reguleren. 

Voorgestelde leest:

DIA waarschuwt vastgoedbedrijven in Auckland voor preventie van witwassen van geld via LAX.

Het Britse Ministerie van Financiën raadpleegt de Britse regering over hervormingen in het toezicht op witwasbestrijding.

De Britse minister van Financiën stelt dat banken geen rekeningen mogen sluiten op basis van de politieke opvattingen van hun klanten.