Man gearresteerd voor witwaspraktijken in verband met COVID-19.

Een 39-jarige man uit Singapore is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij witwassen in verband met een oplichtingspraktiek waarbij hij zich voordeed als een zakelijk e-mailadres tijdens de COVID-19-uitbraak. 

Volgens een persbericht van zaterdag (4 april) werd de politie medio maart op de hoogte gebracht van een geval waarbij een buitenlands farmaceutisch bedrijf voor 10.2 miljoen dollar was opgelicht bij de aankoop van chirurgische maskers en handdesinfectiemiddelen.

Man gearresteerd voor witwaspraktijken in verband met een COVID-19-fraude van 10 miljoen Singaporese dollar met chirurgische maskers en handdesinfectiemiddelen. https://t.co/ISFgBtXT9q pic.twitter.com/nJPgyVLkER

- CNA (@ChannelNewsAsia) 4 april 2020

Na de overmaking van het geld kon het bedrijf het niet ontvangen. Toen contact werd opgenomen met de handelaar, bleek hij onvindbaar. Na onderzoek spoorden agenten van de afdeling Economische Zaken de oplichter op en arresteerden hem op 25 maart toen hij terugkeerde naar Singapore.

Uit eerste onderzoeken bleek dat hij het geld, afkomstig van criminele activiteiten, had ontvangen en het vanuit Singapore had overgemaakt. Dankzij snel handelen en een nauwe samenwerking met zeven banken wist het Anti-Scam Centrum van de politie naar eigen zeggen meer dan 6.4 miljoen dollar van het witgewassen bedrag terug te vorderen. De betrokken banken waren United Overseas Bank, Oversea-Chinese Banking Corporation, Standard Chartered, Maybank, DBS, CIMB en HSBC.

De politiefunctionarissen verklaarden: "Dit is de grootste terugvordering in één keer sinds de oprichting van het Centrum. Er wordt alles aan gedaan om de resterende gelden op te sporen en terug te vorderen." Het agentschap prees de banken voor hun "onmisbare hulp" bij het terugvinden van de gelden. 

De verdachte wordt momenteel onderzocht voor meerdere overtredingen van de Corruption, Drug Trafficking And Other Serious Crimes (Confiscation Of Benefits) Act, waarop een boete van maximaal $500,000 of een gevangenisstraf van maximaal 10 jaar, of beide, staat.

De politie voegde eraan toe dat ze streng optreden tegen iedereen die misbruik maakt van de huidige COVID-19-situatie om misdaden te plegen en dat ze alles in het werk zullen stellen om iedereen die de wet overtreedt ter verantwoording te roepen.