Man gearresteerd voor identiteitsdiefstal en het financieren van 1800 online gokaccounts.

De man die ervan verdacht wordt identiteiten van anderen te hebben gestolen om online gokaccounts aan te maken, is eindelijk gearresteerd. Ook is een frauduleuze uitkeringsregeling aan het licht gekomen. 

Een persoon genaamd Casey Ennis uit Audubon is aangeklaagd voor identiteitsdiefstal, creditcardfraude, cybercriminaliteit, oplichting, valsheid in geschrifte en bezit van methamfetamine, zo maakte de politie van de staat New Jersey dinsdagavond bekend. 

In januari 2020 werd een onderzoek gestart nadat de New Jersey Division of Gaming Enforcement contact had opgenomen met de afdeling financiële criminaliteit van de staatspolitie om te helpen bij een fraudezaak met verdachte online gokaccounts. 

Talrijke slachtoffers meldden dat er nep-gokaccounts op hun naam waren aangemaakt en dat hun identiteit was gebruikt om de illegale activiteiten te financieren. Rechercheurs hebben sterke redenen om aan te nemen dat Ennis hun identiteit heeft gestolen en illegaal accounts heeft geopend bij het online casino van Atlantic City. 

Gezien het feit dat identiteitsdiefstal wereldwijd de meest voorkomende vorm van fraude is geworden, heeft dit incident het belang van de bescherming van digitale identiteiten onderstreept. 

De rechercheurs beweerden ook dat Ennis een fraudezaak met werkloosheidsuitkeringen runde, waarbij hij valse identiteiten gebruikte om frauduleuze werkloosheidsuitkeringen aan te vragen. De crimineel wordt ervan beschuldigd valse bankrekeningen te hebben geopend met behulp van de gestolen identiteiten, werkloosheidsgelden naar die rekeningen te hebben overgemaakt en vervolgens contant geld te hebben opgenomen. 

Voorgestelde lezen: Op AI gebaseerde IDV kan fraude met werkloosheidsuitkeringen effectief tegengaan.

Om te voorkomen dat dergelijke incidenten zich in de toekomst herhalen, moeten online gokplatforms elke klant verifiëren tijdens de eerste fase van het openen van een account. Door gezichtsbiometrie te combineren met geautomatiseerde documentverificatie kunnen oplichters binnen enkele seconden worden ontmaskerd. 

Dit zou het gokplatform niet alleen in staat stellen zich te beschermen tegen cyberdreigingen, maar zou het platform ook behoeden voor hoge boetes en rechtszaken.