Leden van de Spalding Club aangeklaagd voor witwassen via een beleggingsconstructie.

De politie van Lincolnshire meldt vermoedelijke fraudegevallen in verband met een beleggingsconstructie gebaseerd op handel, uitgevoerd door Lottery Syndicate Club Ltd in Spalding.

Volgens de onderzoeksrapporten waren de mannen betrokken bij een op handel gebaseerd beleggingsschema dat van 2017 tot 2019 werd beheerd door Lottery Syndicate Club Ltd en honderden leden telde. 

Het onderzoek werd uitgevoerd door agenten van de Economische Misdaadbestrijdingseenheid (ECU). Als gevolg hiervan werden drie mannen die betrokken waren bij het beleggingsplan aangeklaagd voor diverse misdrijven, waaronder witwassen en fraude. 

Drie mannen zijn aangeklaagd voor het witwassen van geld in verband met een #Spalding loterijsyndicaat.

Twee mannen uit Spalding en één uit #Bedford zijn aangeklaagd wegens vermoedelijke fraude in verband met een beleggingsconstructie die via de loterijclub werd uitgevoerd en die enkele honderden leden telde (2017-19). #HartNieuws pic.twitter.com/MU3WgzTodF

— Heart News East (@HeartNewsEast) November 24, 2021

Christopher Toynton, 72 jaar oud, woonachtig aan Horseshoe Road in Spalding, werd aangeklaagd voor fraude, misbruik van positie, witwassen van geld en het uitvoeren van gereguleerde activiteiten. 

Ross Gibson, 26 jaar oud, uit Eve Lane, Dudley, die voorheen in Spalding woonde, werd aangeklaagd voor fraude door valse voorstelling van zaken, witwassen van geld en het uitvoeren van gereguleerde activiteiten. 

Philip Cavener, 60 jaar oud, uit Douglas Road in Bedford, werd ook aangeklaagd voor het uitvoeren van gereguleerde activiteiten. De drie aangeklaagde mannen zullen op 9 december voor de rechtbank van Lincoln verschijnen.

"Dit is een zeer complex onderzoek geweest en we willen iedereen bedanken die zich tot nu toe heeft gemeld met informatie. We doen opnieuw een oproep aan iedereen die mogelijk getroffen is maar zich nog niet heeft gemeld, om contact op te nemen met het onderzoeksteam via e-mail. aldus rechercheur PC Phil Gidlow van de ECU.

Voorgesteld lezen: Bijna 30 miljard dollar witgewassen via de Canadese vastgoedsector – aldus TIC