Witwaszaak tegen Pilatus voor onbepaalde tijd uitgesteld.

De witwaszaak tegen Pilatus Bank en haar voormalige topfunctionarissen zal waarschijnlijk maanden vertraging oplopen totdat het Openbaar Ministerie juridische bijstand van de Britse autoriteiten inroept.

De rechtbank was op de hoogte dat het Openbaar Ministerie juridische bijstand heeft gezocht in het Verenigd Koninkrijk toen de zaak tegen de bank en haar voormalige meldster van witwaspraktijken, Claude-Ann Sant Fournier, maandag werd voortgezet.

Er zijn ook andere aanbevelingen gedaan voor het verkrijgen van hulp van buitenlandse jurisdicties. Aan de hand van de lijst met ander bewijsmateriaal die door de procureur-generaal was opgesteld, constateerde de rechtbank dat het Openbaar Ministerie de Britse autoriteiten om hulp vroeg bij het opsporen van een persoon die als MLRO (Money Laundering Reporting Officer) werkzaam was bij het filiaal van de bank in Londen.

De eis werd door de verdediging betwist, die opmerkte dat het onjuist was om die persoon voor te stellen als MLRO bij het filiaal in Londen, terwijl dat filiaal, dat Pilatus wilde oprichten, in werkelijkheid nog niet bestond. 

“Wat heeft dit te maken met de huidige zaak betreffende de Maltese bank?” vroeg magistraat Donatella Frendo Dimech.

“Wat is het doel van het bewijs?” De rechter werd ondervraagd, terwijl werd benadrukt dat het als rechtbank voor strafrechtelijk onderzoek de taak had bewijsmateriaal te verzamelen zoals gevraagd door de procureur-generaal.

Bij het doorbladeren van het document van de procureur-generaal las de rechtbank voor dat de vrouwelijke agent in maart 2017 was aangesteld als MLRO (Money Laundering Reporting Officer) bij het filiaal in Londen, maar dat zij kennelijk niet langer werkzaam was. “in het ongewisse gelaten” en kon niet “haar rol vervullen.” 

Daarom diende ze haar ontslagbrief in. Stel dat deze persoon wist dat de zaken mogelijk niet correct waren afgehandeld. In dat geval zou dergelijke informatie de tenlastegelegde onrechtmatigheden kunnen beïnvloeden en dus relevant zijn voor de procedure, aldus de rechtbank. 

Het Maltese management vroeg hun Britse collega's om hulp bij het opsporen van de persoon, zodat zij via een videoconferentie een getuigenis kon afleggen. 

In het licht van dit verzoek heeft de rechtbank de aanklager drie dagen de tijd gegeven om het bewijsmateriaal ter ondersteuning van het verzoek te presenteren. 

De persoon die als mogelijke getuige zou optreden, was een MLRO (Money Laundering Reporting Officer) bij het filiaal in Londen. Pilatus Bank opende dat filiaal in het Verenigd Koninkrijk in januari 2017 en de betreffende functionaris had een belangrijke rol gespeeld bij de bank in Malta.

Bovendien zal de procedure tegen Sant Fournier en de bank waarschijnlijk weinig vooruitgang boeken totdat de formele procedure is afgerond en de gevraagde hulp uit het Verenigd Koninkrijk is verkregen. 

“Ik kan me niet voorstellen dat deze zaak de komende zes maanden nog verdergaat.” zei de rechter, waarmee hij de zaak voor onbepaalde tijd aanhield (sine die).

Voorgestelde lezen:

Malta kampt met een verdubbeling van het aantal witwaszaken.

Malta moet waakzaam blijven tegen witwassen, zegt de voorzitter van de FATF.

De op Malta gevestigde Pilatus Bank krijgt een boete van €5 miljoen voor overtredingen van de anti-witwas- en terrorismewetgeving.