Een witwasnetwerk sluisde binnen twee jaar $4 miljard door 60 HSBC-rekeningen.

Er werden 60 HSBC-rekeningen gebruikt om 4.2 miljard dollar wit te wassen in Hongkong. 

Een onderzoek van het Bureau of Investigative Journalism en The Guardian heeft de activiteiten van een omvangrijke witwasring aan het licht gebracht, die 4.2 miljard dollar via 60 HSBC-rekeningen in Hongkong heeft verplaatst. De fraude werd slechts twee jaar nadat HSBC beloofde orde op zaken te stellen, gepleegd. 

Naar aanleiding van het onderzoek zijn er vragen gerezen over de vraag of HSBC het Amerikaanse toezichtsteam op de hoogte heeft gesteld van de witwaspraktijken. Dit team was door Amerikaanse toezichthouders in het leven geroepen na het HSBC-schandaal, waarbij de bank drugskartels in Latijns-Amerika faciliteerde om geld wit te wassen via haar rekeningen. De recente witwaspraktijken werden door de bank ontdekt tijdens een intern onderzoek. 

Sinds HSBC in 2012 toegaf honderden miljoenen dollars te hebben witgewassen voor Mexicaanse drugskartels, is er een reeks schandalen aan het licht gekomen. Vandaag onthullen we een nieuw hoofdstuk: een witwasnetwerk van miljarden dollars in Hongkong. https://t.co/U9tim0e5nS pic.twitter.com/bN19pT23Ip

— The Bureau (@TBIJ) July 28, 2021

De in Hongkong gevestigde criminele organisatie werd in 2016 ontdekt tijdens een onderzoek naar haar connecties met de rijke familie Gupta, die betrokken is geweest bij talloze corruptieschandalen in Zuid-Afrika. De familie Gupta heeft echter alle beschuldigingen van wangedrag ontkend. 

Het onderzoek bracht later aan het licht dat de witwasorganisatie in Hongkong tussen 2014 en 2017 geld ter waarde van 4.2 miljard dollar had verwerkt. Hoewel een groot deel van dit bedrag mogelijk geen "zwart" geld was, maken geavanceerde witwasmethoden vaak gebruik van een combinatie van legitiem en illegitiem geld.

Informatie over de criminele bende en de frauduleuze familie Gupta had in 2012 gemeld moeten worden aan een onafhankelijke toezichthouder die door het Amerikaanse ministerie van Justitie (DoJ) was aangesteld. Voormalige toezichthouders hebben echter verklaard dat ze nooit op de hoogte zijn gesteld van het bestaan ​​van de witwaspraktijken in Hongkong. 

HSBC vertelde het Bureau dat het de verdachte transacties "waar nodig" had gemeld aan de lokale autoriteiten, maar voegde eraan toe dat de toezichthouder “Het vervult een andere rol bij het helpen van een bank om haar mogelijkheden te verbeteren.” Alle gesprekken met het team waren vertrouwelijk.

HSBC krijgt kritiek van zowel belangrijke politici als toezichthouders, omdat de bank er niet in slaagt de directieleden adequaat ter verantwoording te roepen. 

Voorgestelde lezen: Hongkong arresteert 13 personen in zaak rond witwassen van 53 miljoen Hongkongse dollar.