Het witwassen van geld via de handel is drastisch afgenomen, aldus de Vereniging van Bankiers in Bangladesh.

Op 22 mei meldde de Association of Bankers, Bangladesh (ABB) dat het witwassen van geld via de handel de afgelopen maanden aanzienlijk is afgenomen, doordat banken en centrale banken het toezicht hebben verscherpt.

Na een toegenomen inspanning van banken en de centrale bank om de over- en onderfacturering van importproducten de afgelopen maanden te controleren, gaf een rapport van de Vereniging van Bankiers van Bangladesh (ABB) van 22 mei aan dat het bedrag van op handel gebaseerd witwassen van geld was drastisch verminderd.

Er wordt beweerd dat zelfs enkele jaren geleden topfunctionarissen in de bankwereld zich niet bewust waren van de mogelijkheid van witwassen via de handel. De centrale bank en banken van Bangladesh houden de import- en exportprijzen nauwlettend in de gaten. illegale geldstromen voorkomen buiten het land. ABB merkte dit op tijdens een persconferentie op het hoofdkantoor van BRAC Bank in de hoofdstad. “Vooruitzichten voor de bankensector in Bangladesh in 2023.”

De bankensector herstelt zich langzaam na de zware crisis in de tweede helft van 2022. Hierdoor zijn banken na enkele maanden van trage activiteit weer in grote aantallen kredietbrieven (LC's) gaan verstrekken. Bij het programma waren de vicevoorzitters van ABB, Mashrur Arefin, Selim RF Hussain, Syed Waseque Md Ali en Abul Kashem Md Shirin, aanwezig.

Gebaseerd op de Beoordeling door de Bangladesh BankDe ABB is van mening dat de maatregelen die zij heeft genomen om de economie en de banksector te verbeteren – die sinds een jaar onder druk staan ​​door de druk op de valutareserves – hun hoogtepunt hebben bereikt. Volgens Mashrur Arefin, vicevoorzitter van de ABB, is het totale importbedrag de afgelopen maanden gedaald van circa 7 miljard dollar naar 4.5 miljard dollar per maand, wat erop wijst dat de markt zich begint te stabiliseren.

Voorgestelde lezen:

De IRS zet effectieve filters in om belastingontduiking op te sporen en te voorkomen.