Morgan Stanley en Interactive Brokers onderzocht wegens witwassen.

De FBI, de SEC en andere overheidsinstanties onderzoeken nu waarom Morgan Stanley de rekeningen van Rodriguez accepteerde, terwijl er al talrijke aanwijzingen voor witwassen waren. 

De Amerikaanse multinationale investeringsbank Morgan Stanley, samen met Interactive Brokers en andere financiële adviesbureaus, worden door de federale autoriteiten onderzocht wegens het frauduleus beheren van ongeveer 100 miljoen dollar, eigendom van de Venezolaanse zakenman Luis Mariano Rodriguez Cabello, zo meldt The Wall Street Journal.

Rodriguez, de neef van de voormalige Venezolaanse olieminister en ambassadeur bij de Verenigde Naties Rafael Ramírez, wordt onderzocht voor het witwassen van 2 miljard dollar via de VS namens Ramírez, waardoor hij in de schijnwerpers is komen te staan ​​van Amerikaanse en internationale instanties.

De Wall Street Journal meldt dat de verklaringen van Rodriguez indicatief waren voor... "signalen die kunnen wijzen op witwaspraktijken'. De belangrijkste waarschuwingssignalen waren betrokkenheid bij eerdere onderzoeken door toezichthouders en handhavingsinstanties, terwijl de herkomst van de gelden Venezuela was – een jurisdictie die door de Amerikaanse overheid al lange tijd als een hoogrisicogebied voor witwassen wordt beschouwd. 

Naar aanleiding van de beschuldigingen onderzoeken de FBI, de Securities and Exchange Commission (SEC) en andere overheidsinstanties waarom Morgan Stanley de rekeningen van Rodriguez heeft aangenomen, terwijl er al talrijke aanwijzingen voor witwassen waren. 

Morgan Stanley nam miljoenen Venezolaanse zakenlieden over die beschuldigd werden van witwassen. https://t.co/b3cYjFeYVx

— Newszf (@newszf_com) October 1, 2021

Volgens internationale en nationale bankwetgeving is het financiële instellingen niet toegestaan ​​diensten te verlenen die illegale activiteiten, zoals witwassen en terrorismefinanciering, faciliteren. Om te voldoen aan de AML/CFT-normen, wordt van hen verwacht dat zij risicobeoordelingen uitvoeren van hun klanten en de relaties van individuen, de herkomst van gelden verifiëren en de financiële transacties controleren.

Voorgestelde lezen: Financiële groeperingen betaalden in 2020 10.4 miljard dollar aan boetes van toezichthouders.