De Marokkaanse liefdadigheidsinstelling Najiba Foundation dreigt haar rekening bij ING Bank te verliezen vanwege tekortkomingen in de antiwitwasregelgeving.

Internationale Nederlanden Groep (ING) wil een van de grootste Marokkaanse liefdadigheidsinstellingen opzeggen vanwege wankel beheer, onbetrouwbare accountants en witwasregelgeving. 

ING is van plan de bankrekening van de te sluiten Najiba StichtingEen van Marokko's toonaangevende liefdadigheidsinstellingen heeft onlangs geld ingezameld voor aardbevingsslachtoffers. De islamitische liefdadigheidsinstelling claimde meer dan €900,000 aan donaties te hebben ontvangen voor de getroffenen. De instelling staat nu op het punt te worden gesloten vanwege een instabiele administratie, een onbetrouwbare accountant en het niet naleven van de richtlijnen van ING. het witwassen van geld vereisten, volgens een rapport van 15 september. 

ING maakte bekend dat de bankrekening van de stichting op 28 oktober zou worden gesloten omdat deze niet voldeed aan de banknormen die bedoeld zijn om fraude te voorkomen. het witwassen van geld en terrorismefinanciering. Volgens onderzoek kunnen meerdere gebeurtenissen het voor ING lastig maken om de Najiba Foundation als legitiem te erkennen. De stichting heeft bijvoorbeeld nooit geautoriseerde financiële documenten ingediend bij de Kamer van Koophandel van Marokko. Eerdere liefdadigheidsinitiatieven, zoals Project Eid-ul-Adha, dat € 273,000 aan donaties ontving, zijn evenmin in de documenten opgenomen. Bovendien werkt de stichting samen met accountant Chris T., die een van de hoofdverdachten is in een miljoenenfraudezaak met COVID-19-gelden.

Mourad Baddou, de voorzitter van de liefdadigheidsinstelling, schakelde advocaat Jasper Hagers van Fennek Advocaten in voor de rechtszaak. Hagers werkt samen met advocate Lisa Jie Sam Foek om te garanderen dat de donaties veilig in Marokko aankomen. 

ING zou op de hoogte zijn gesteld van deze betreurenswaardige incidenten, aldus Hagers. bepaald, “Er is een verbeteringsplan opgesteld, dat de stichting nu uitvoert. Daarnaast heeft Najiba gevraagd om te praten over mogelijke verbeteringen, maar ING moet hierop reageren.” Jie Sam Foek zei dat als de bank de rekening sluit, “Dit betekent het einde voor de stichting. Maar het is nog veel erger voor de bevolking van Marokko, die nu alle hulp nodig heeft die ze kan krijgen.” ING heeft zich daarentegen nog niet over de kwestie uitgesproken. Mochten beide partijen niet snel tot een schikking komen, dan zal de zaak voor de rechtbank Amsterdam komen. 

Voorgestelde leest: De Amerikaanse overheid gaat nieuwe regelgeving inzake transparantie van bedrijven invoeren om UBOS te verifiëren.
DE STAATSBANK VAN VIETNAM EIST MEER VRIJHEID EN BEVOEGDHEDEN VOOR HET BUREAU TER BESTRIJDING VAN WITWASSEN VAN GELD
Niet-beursgenoteerde cryptobeurs JPEX wordt door de SFC onderzocht op mogelijke strafbare feiten.