NCA neemt goudstaven ter waarde van £650,000 in beslag van witwasnetwerk

De National Crime Agency heeft een beslagbevel gevonden voor 15 goudstaven ter waarde van £650,000. 

Onderzoekers van de NCA zeggen dat het bevel verband houdt met een internationaal netwerk voor het witwassen van geld. De financiële rechercheurs van de National Crime Agency (NCA) begonnen de zaak te onderzoeken nadat een Singaporese vrouw in maart 2020 op de luchthaven Heathrow werd aangehouden bij aankomst met een vlucht vanuit Singapore.  

De vrouw was onderweg via Heathrow naar Chennai in India om een ​​vlucht te nemen, toen agenten van de grensbewaking de goudstaven in haar handbagage aantroffen.

Aanvankelijk vertelde ze de NCA-onderzoekers dat ze de goudstaven van een juwelier in Singapore naar een andere juwelier in India vervoerde. Ze had echter geen bevredigende verklaring voor haar vreemde routekeuze. 

De NCA nam de goudstaven, vermoedelijk afkomstig van criminele activiteiten, in beslag en stond de vrouw toe haar vlucht naar India te nemen.

Nader onderzoek door de NCA bracht aan het licht dat de vrouw valse facturen voor de goudstaven bij zich had en dat de juwelier in Chennai die ze noemde, in werkelijkheid niet bestond. 

Op woensdag 26 januari, na een tweedaagse zitting bij de rechtbank van Uxbridge, kreeg de NCA de beschikking over de goudstaven op grond van de Wet op de opbrengsten van misdaad. 

NCA-afdelingscommandant Andy Noyes verklaarde: 

"Goud is een aantrekkelijk middel voor criminelen om geld te verplaatsen, omdat relatief kleine hoeveelheden een hoge waarde kunnen hebben. Ons onderzoek wees uit dat deze goudstaven toebehoorden aan een crimineel netwerk voor het witwassen van geld dat actief was in zowel Europa als Azië."

"Wij denken dat ze probeerden hen via Londen te vervoeren om hun route te verbergen en de aandacht van de Indiase wetshandhaving bij aankomst daar te vermijden."

"NCA-onderzoekers hebben samen met Indiase partners het verhaal van de vrouw die de goudstaven bij zich droeg, ontkracht en aangetoond dat het naar alle waarschijnlijkheid gaat om de opbrengst van misdaad."

"Samen met partners zoals Border Force zijn we vastbesloten om er alles aan te doen om de stroom illegaal geld via het Verenigd Koninkrijk te verstoren."

Voorgesteld lezen: FCIU ontdekt witwaspraktijken via oplichting op sociale media