Nepal loopt risico op een 'grijze lijst' te komen vanwege het toestaan ​​van witwassen.

Nepal zou op de grijze lijst van de FATF kunnen worden geplaatst, omdat de wereldwijde waakhond tegen witwassen een aantal tekortkomingen heeft vastgesteld in de normen van het land op het gebied van de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering (AML/CTF).

De Asia Pacific Group on Money Laundering heeft onlangs Nepal bezocht voor een gezamenlijke analyse. In het evaluatierapport zal echter alleen de vooruitgang worden opgenomen die tot 16 december is geboekt.

Nepal werd op de FATF's “grijze lijst” Van 2008 tot 2014 stond het land op de lijst van landen die onder de anti-witwaswetgeving vallen, maar door wijzigingen in de AML-regelgeving kon het in 2014 van de lijst worden verwijderd.

De regering moet momenteel 15 wetten wijzigen om te voldoen aan de AML-vereisten; het proces is gestart, maar was niet afgerond voordat de zittingsperiode van het Huis van Afgevaardigden van het land afliep.

De gevolgen van een plaatsing op een grijze lijst omvatten onder meer de mogelijkheid van toekomstige zwarte lijstwaardoor het land de toegang tot de belangrijkste banken ter wereld en de rest van zijn legale internationale handel zou verliezen.

Ondanks dat Nepal in 2014 weer aan de regels voldeed, was het land in 2012 dankzij diplomatieke inspanningen op het laatste moment ternauwernood aan een plaatsing op de zwarte lijst ontsnapt.

Er waren een aantal tekortkomingen In Nepal is er sprake van onvoldoende toezicht op niet-financiële sectoren, waaronder de vastgoed- en gokindustrie.

De Katmandu Post werd door de secretaris van het kabinet van de premier geïnformeerd dat “Ze hebben het grootste risico in de casino's geïdentificeerd […] deze sectoren zijn slecht gereguleerd en verdachte transacties worden er nauwelijks gemeld.”

Voorgestelde leest: 

FATF publiceert twee nieuwe updates over wereldwijde risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering.

De sector voor buitenlandse arbeidskrachten in Nepal ziet een sterke toename van frauduleuze gevallen.

EU beperkt gebruik van contant geld en cryptovaluta om financiële fraude tegen te gaan