NGO's geadviseerd over due diligence bij de bestrijding van terrorismefinanciering

De SCUML van de Financial Crimes Commission heeft niet-gouvernementele organisaties (ngo's) geadviseerd om due diligence uit te voeren op personen en bedrijven om terrorismefinanciering te voorkomen. 

Op dinsdag 8 februari 2021 heeft het anticorruptieagentschap ngo's in een verklaring tijdens een bewustwordingsworkshop geadviseerd over de risicobeoordeling van ngo's in Nigeria.

Ibinabo Amarchree, de adjunct-directeur van SCUML, verklaarde dat de regionale raadpleging met ngo's over terrorismefinanciering afgelopen week plaatsvond in Maiduguri, in de staat Borno in het noordoosten van Nigeria. 

Ze zei dat de commissie na het zuidwesten verder zal reizen naar Port Harcourt en de staat Rivers, gevolgd door Ilorin en Kaduna voor het noordelijke centrale deel van het land.

Victoria Ibezim-Ohaeri, de uitvoerend directeur van Spaces for Change (S4C), waardeerde het regionale overleg van de EFCC en zei: “Dit is de eerste keer dat de commissie belanghebbenden persoonlijk ontmoet.”

Ze verklaarde dat terrorismefinanciering elke verleende dienst omvat, zelfs onbedoeld, die aanleiding geeft tot terrorisme of liefdadigheid.

Aderonke Emana, de officier van justitie bij het federale ministerie van Justitie, verklaarde dat organisaties en individuen kunnen worden aangeklaagd voor het helpen en aanmoedigen van terroristische acties, zelfs als dit niet vaak voorkomt.

De officier van justitie voegde eraan toe dat het negeren van de wet geen excuus mag zijn en waarschuwde non-profitorganisaties om zorgvuldig onderzoek te doen naar cliënten en donateurs. 

Amarchree ging in op de problemen waarmee belanghebbenden te maken krijgen bij de registratie bij de SCUML en verklaarde dat het agentschap van plan is meer te investeren in publieke bewustmaking in het hele land via billboards, flyers en andere methoden.

“We maken ook infographics, helemaal gratis. We vragen geen geld vanwege de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.” zei ze.

Ze voegde er ook aan toe dat de registratieprocedure niet zo moeilijk is als de meeste mensen denken, en vroeg de registranten om uit te zoeken waarom hun registratie is afgewezen.

Voorgesteld lezen: Het Nigeriaanse parlement versterkt de wetgeving ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering voor de vastgoedsector.