De non-profitorganisatie Guam Shrine Club ligt onder vuur vanwege vermeende illegale gokpraktijken en witwassen van geld.

Zeven mensen, drie GSC-officieren en vier andere personen afkomstig van Guam Shrine Club, Een non-profitorganisatie wordt beschuldigd van illegaal gokken, het witwassen van geld en samenzwering om zichzelf "op onrechtmatige wijze te verrijken".

De non-profitorganisatie die Hafa Adai Bingo organiseert voor het goede doel, is bekritiseerd vanwege gok- en witwaspraktijken. In de districtsrechtbank van Guam zijn verschillende GSC-medewerkers en vier andere personen beschuldigd van illegale gokpraktijken, samenzwering en witwassen. geld witwassen.

Om geld in te zamelen voor vervoer naar het Shriners Hospital for Children in Hawaï, organiseerden Jose Arthur Chan (president van GSC), Alfredo Leon Guerrero (voormalig president) en Richard Brown, vicepresident en secretaris, bingospellen. Er wordt beweerd dat zij samenzwering hebben begaan, samen met Michael Marasigan, CEO van GSC. Ideale Ondernemingen, Christine Chan, de vrouw van Jose Arthur Chan en oprichter van Nanan Bray, Juanita Capulong, de vrouw van Leon Guerrero, en Minda San Nicolas, oprichter van TSAC Ventures en zus van Capulong, van “zichzelf onrechtmatig verrijken.”

Gokken is illegaal op Guam, met uitzondering van bingospellen die door bepaalde organisaties voor liefdadigheidsdoeleinden worden georganiseerd. De organisatie moet jaarlijks formulier 990 indienen om haar status als non-profitorganisatie te behouden, zoals bepaald in de wetgeving. Ministerie van Financiën en Belastingen van GuamDat is echter niet gebeurd.

Volgens de beschuldigingen hebben zeven personen tussen maart 2015 en december 2021 deelgenomen aan een illegale gokonderneming die zich voordeed als een liefdadigheidsinstelling – met name bingospellen die werden gesponsord door de Guam Shrine Club. In een aanklacht van de districtsrechtbank stond het volgende: "Het doel van de samenzwering was dat de verdachten zichzelf en anderen onrechtmatig zouden verrijken door een illegale gokonderneming te exploiteren onder het mom van liefdadigheids- en maatschappelijke fondsenwerving."

Een medewerker van GSC zou de inkomsten van de organisatie onjuist hebben weergegeven op de aangifte inkomstenbelasting als onderdeel van de samenzwering. In de aanklacht stond het volgende: "Het maakte verder deel uit van de samenzwering dat de verdachten Alfredo Leon Guerrero, Art Chan en Richard Brown gemachtigd waren om namens hen diverse bank- en kredietunierekeningen van GSC te ondertekenen. Deze rekeningen werden gebruikt om winstuitkeringen aan mededaders te betalen en om de door mededaders gemaakte kosten te voldoen met geld afkomstig uit illegale gokpraktijken."

De opbrengst van de bingo werd gestort op de rekeningen van verschillende GSC-banken en kredietinstellingen, een bedrag van $34,000,000. Volgens het gerechtelijk document, "Op of rond 12 maart 2015, tijdens een vergadering van de raad van bestuur van de GSC, hebben de verdachten ... ten onrechte beweerd dat Marasigan als adviseur zou optreden wanneer de GSC bingo-inzamelingsacties organiseerde, terwijl Leon Guerrero, Art Chan, Brown en Marasigan heel goed wisten dat Marasigan en anderen de bingo-inzamelingsactiviteiten van de GSC zouden uitvoeren, financieren, beheren, begeleiden of aansturen." 

Drie maanden nadat de fondsenwerving/bingo-uitbetalingen van GSC van start gingen, openden Guerrero, Chan en Brown een rekening bij BankPacific. Op dezelfde dag tekenden Affinity Solutions en Vantiv een overeenkomst voor de verwerking van betalingen voor Vantiv en Worldpay LLC. Hoewel de GSC-functionarissen betrokken waren bij financiële activiteiten, vermeldden gerechtelijke documenten dat zij dat niet waren. “onterecht gerapporteerde totale inkomsten” op hun belastingaangifte. In 2019 ondertekende Chan het laatste formulier, waarop een bedrag van $153,880 werd vermeld. Volgens gerechtelijke documenten werd er in 2020 noch een formulier noch een aanvraag ingediend.

Volgens de rechtbank is "Op of omstreeks 14 juni 2021 ondertekende gedaagde Art Chan het gewijzigde formulier 990 van GSC over 2019 en zorgde hij ervoor dat dit werd ingediend, waarin een totale omzet van meer dan $1 miljoen werd vermeld." Deze tekst kwam niet overeen met de tekst die de verkoper gebruikte bij de bingo- en fondsenwervingsacties van GSC. transacties.

In 2019 werd er voor $5,820,546.79 aan transacties gerapporteerd op formulier 1099-K, waarop de bruto-omzet uit kaartbetalingen en transacties via externe netwerken staat vermeld. Volgens het rapport voor 2020 bedroeg het aantal transacties $2,158,952.48; voor 2021 was dit bedrag $7,050,182.99. "Tussen januari 2018 en ongeveer 22 oktober 2021 heeft gedaagde Marasigan cheques uitgeschreven en verstrekt, getrokken van zijn eigen bankrekening en die van Ideal Ventures LLC, betaalbaar gesteld aan Christine Chan, Nanan Bray, Juanita Capulong, Minda San Nicolas en TSAC Ventures als onderdeel van hun rendement op investering." Uit gerechtelijke documenten blijkt dit.

Het bedrag dat Capulong ontving, bedroeg meer dan $600,000, het bedrag dat San Nicolas ontving, bedroeg meer dan $700,000, en het bedrag dat Christine Chan ontving, bedroeg meer dan $1 miljoen. Elk van de zeven De verdachten werden in de districtsrechtbank aangeklaagd voor samenzwering tot het exploiteren van een illegale gokonderneming en samenzwering tot het witwassen van geld. Op 14 juni verscheen Marasigan voor rechter Michael Bordallo en pleitte hij onschuldig. Volgens de federale rechtbankdocumenten pleitten Chan, Nicolas en Brown de volgende dag ook onschuldig, en Guerrero deed dat op 21 juni.

Voorgestelde leest:

De Monetary Authority of Singapore (MAS) legt vier financiële instellingen een boete op voor het overtreden van de anti-witwaswetgeving.

CYPRUS BOEKT VOORUITGANG BIJ DE IMPLEMENTATIE VAN AML-MAATREGELEN

Zweedse wetgevers stellen een verhoging voor van de straffen voor witwassen in de gokindustrie.