Online gamingbedrijf beboet met €386,000 voor tekortkomingen in AML-regelgeving.

Online Amusement Solution Limited, een gamingbedrijf, kreeg een boete van meer dan €386,000 door de FIAU wegens het niet naleven van de anti-witwasregels.

Volgens de Financial Intelligence Analysis Unit kreeg Online Amusement Solution Limited een boete omdat het bedrijf verdachte activiteiten niet meldde en geen maatregelen had genomen om politiek prominente spelers op zijn gokwebsites te monitoren.

Een administratieve sanctie van Het gamingbedrijf kreeg een boete van €386,567 opgelegd wegens overtredingen van de anti-witwasregels na een inspectie ter plaatse in 2019.

Het in Birkirkara gevestigde gamingbedrijf is eigenaar van verschillende gokwebsites, waaronder Champions Bet, Tip Bet en Bet 14. Functionarissen van de FIAU ontdekten 16 spelersprofielen op de gokplatforms van het bedrijf die transacties met verdachte patronen vertoonden en daarom nader onderzoek vereisten. 

De FIAU stelde vast dat het duidelijk was dat Online Amusement Solution Limited de transacties van spelers niet efficiënt controleerde of onderzocht. Door het ontbreken van geautomatiseerde triggers kon het bedrijf geen gevallen identificeren waarin de branchebrede drempel van € 2,000 werd overschreden. 

Het gevolg hiervan was dat het bedrijf geen effectieve controles uitvoerde en geen verdachte activiteiten meldde. De regels ter voorkoming van witwassen vereisen dat kansspelbedrijven basiscontroles uitvoeren wanneer een speler een bedrag tussen € 2,000 en € 15,000 stort. 

De bedrijfsfunctionaris die verantwoordelijk is voor het anti-witwasbeleid verklaarde dat ze de belastingaangiften van de spelers hadden opgevraagd, maar dat 80% daarvan onbeantwoord was gebleven.

Er werd ook vastgesteld dat de accounts van de spelers bij het bedrijf niet tijdig waren afgesloten. Hoewel het bedrijf beweert de sociale media-profielen van de spelers te hebben doorzocht, werd er geen bewijs gevonden.

Verdacht gedrag dat het bedrijf niet in de gaten hield, betrof onder meer een 25-jarige speler die meer dan €117,000 opnam nadat hij weddenschappen had geplaatst met prepaidkaarten.

Later ontdekte de FIAU dat de speler in slechts één maand tijd 68 keer geld had gestort met behulp van prepaidkaarten. Dit verdachte gedrag had het bedrijf ertoe moeten aanzetten de speler nauwlettender in de gaten te houden en de herkomst van de gelden te achterhalen.

Voorgesteld lezen: Gaming- en investeringsbedrijven in Malta beboet met €4.6 miljoen voor overtredingen van de anti-witwaswetgeving.