De inspanningen van Panama en de Kaaimaneilanden op het gebied van witwasbestrijding kunnen leiden tot verwijdering van de grijze lijst van de FATF.

Volgens de in Parijs gevestigde waakhond, de Financial Action Task Force (FATF), hebben Panama en de Kaaimaneilanden aanzienlijke vooruitgang geboekt in de bestrijding van witwassen en illegale activiteiten.

Volgens de Financial Action Task Force (FATF)FATFPanama en de Kaaimaneilanden zullen waarschijnlijk uit de lijst worden verwijderd. 'grijze lijst' van rechtsgebieden die op de zwarte lijst staan ​​vanwege lakse financiële controles, maar die aanzienlijke vooruitgang hebben geboekt bij het verbeteren van hun anti-witwaswetgeving (AML) en de bestrijding van terrorismefinanciering. Een actieplan, gezamenlijk ontwikkeld met de FATF, had tot doel het toezicht op de financiële systemen van beide rechtsgebieden te verbeteren door middel van diverse controlemaatregelen.

De G7-landen blijven de landen op de grijze lijst van de FATF in de gaten houden. Desondanks hebben deze landen afgesproken om kwesties zoals terrorismefinanciering aan te pakken. het witwassen van geld die hun markten beïnvloeden. Bovendien handhaaft de waakhond een meer beruchte reputatie. "blacklist" van landen die een hoog risiconiveau vertonen en niet meewerken aan de aanpak van deze problemen.

Aan de andere kant heeft de FATF aangegeven dat de inspanningen van Panama en de Kaaimaneilanden een beoordeling en inspectie ter plaatse rechtvaardigen om te waarborgen dat de regeringen van die landen de nieuwe regels blijven naleven. controles te verwijzen in de toekomst.

Panama werd in 2019 aan de grijze lijst toegevoegd, de Kaaimaneilanden in 2021. De FATF meldde dat er het afgelopen jaar op hoog politiek niveau toezeggingen zijn gedaan om nauw samen te werken met de financiële toezichthouder om de controles tegen witwassen te versterken.

Een verscheidenheid aan effectieve financiële sancties en straffen die door beide landen zijn ingevoerd, evenals hun inzet om ' te vervolgen'.alle vormen van witwassen van geldDit heeft ertoe geleid dat de FATF een onderzoek is gestart naar de vraag of ze van de lijst moeten worden verwijderd. "grijze lijst."

Ook Barbados, een offshore jurisdictie van de Verenigde Staten, werd geprezen voor het invoeren van strengere maatregelen tegen witwassen, maar de FATF specificeerde niet of het land aan een onderzoek ter plaatse zou worden onderworpen. inspectie omdat het er niet in slaagde het eerder overeengekomen actieplan uit te voeren.

Momenteel 26 De volgende rechtsgebieden staan ​​onder toezicht van de FATF: Albanië, Barbados, Kameroen, de Kaaimaneilanden, de Democratische Republiek Congo, Gibraltar, Mali, de Verenigde Arabische Emiraten, Syrië, Vietnam, Kroatië, Senegal, Panama, Burkina Faso, Jamaica, Haïti, Jordanië, Nigeria, Oeganda, Zuid-Afrika, Mozambique, Turkije, de Filipijnen, Jemen, Tanzania en Zuid-Soedan.

De FATF werd in 1989 opgericht door de G7 om de stabiliteit en transparantie van de internationale financiële markten te bevorderen. De G7, opgericht in Parijs, bestaat uit de Verenigde Staten, Canada, Japan, Frankrijk en Italië. De EU is geen officieel lid van de G7.

Voorgestelde leest:

FATF ROEPT OP TOT STRENGERE REGELGEVING OM LEEMTEN IN DE NALEVING VAN DE REGELGEVING VOOR VIRTUELE ACTIVA OP TE VULLEN

NFIU intensiveert inspanningen om Nigeria van de grijze lijst van de FATF te verwijderen.