De Filipijnen zijn opnieuw toegevoegd aan de grijze lijst van de FATF vanwege ontoereikende maatregelen tegen witwassen in de casinosector.

Het Filipijnse financiële systeem voldeed niet aan de internationale aanbevelingen van de Financial Action Task Force (FATF) om van de grijze lijst te worden verwijderd, en de belangrijkste reden hiervoor is het niet naleven van de AML-maatregelen door de casino's in het land. 

De Filipijnen zijn er wederom niet in geslaagd om onder het internationale toezichtsorgaan voor het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering uit te komen. FATF Grijze lijst. Tijdens de recente plenaire vergadering van de FATF in oktober stelde de delegatie dat de casino's in de Filipijnen de belangrijkste reden zijn waarom ze niet van de grijze lijst verwijderd moeten worden. Ze moeten de casino-omgeving beter reguleren en ervoor zorgen dat ze voldoen aan internationale normen door zich te houden aan de geldende regels. AML / CFT Regelgeving. Tonet Quiogue, advocaat gespecialiseerd in de gokindustrie, dringt er bij casino-exploitanten op aan strenge maatregelen te nemen om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan, en wijst op de zwakke punten in hun bestaande systemen. Ze voegde eraan toe dat de risicobeoordeling voor kansspelen en gokken in het land op een gemiddeld niveau ligt en dat ze de maatregelen om de integriteit van de nationale economie te waarborgen niet naleven. Door deze industrie te verbieden, verliezen ze de aanzienlijke inkomsten die deze casino's voor het land genereerden. bepaald, "Het casino blijft een rechtspersoon met een eigen verantwoordelijkheid om alle wet- en regelgeving ter bestrijding van financiële criminaliteit na te leven." 

De FATF stelde dat de Filippijnse overheid moet aantonen dat zij strenge maatregelen tegen witwassen en witwassen heeft geïmplementeerd. CFT-naleving Om van de grijze lijst verwijderd te worden, moeten ze een actieplan implementeren om de tekortkomingen in hun systeem te verhelpen. Dit toont met name aan dat efficiënt risicogebaseerd toezicht op goedgekeurde niet-bancaire financiële ondernemingen, zoals casino's, en het gebruik van Anti-witwassen van geld Het bestrijden van de Financiering van terrorisme De Filipijnse toezichthouders hebben regelgeving inzake witwassen en terrorismefinanciering (AML/CFT) ingevoerd om de risico's te verminderen die verbonden zijn aan het beheer van casino-junkets. Tonet stelde dat casino-exploitanten robuuste technologie moeten gebruiken om aan de regelgeving te voldoen. Echter, alleen bevelen geven is niet voldoende; de ​​regelgevende instanties moeten toezicht houden op de werking van casino-junkets en hoge boetes opleggen aan niet-nalevende gokorganisaties. 

Tonet zei: "In haar onderzoek naar de nalevingscontroles moet worden nagegaan of de AML/CFT-programma's van sommige casino's herzien en afgestemd moeten worden op de witwas- en terrorismefinancieringsrisico's waaraan het casino is blootgesteld, met name wat betreft de activiteiten rondom gokreizen." De Filippijnse Anti-witwasraad (AMLC) verklaarde vorige week dat er nu strengere AML/CTF-regels worden ingevoerd, specifiek ontworpen voor casino-junkets. Dit initiatief is een proactieve reactie op de meest recente opmerkingen van de Financial Action Task Force (FATF).