Gokautomaten zijn veilige havens voor criminelen om zwart geld wit te wassen, aldus de misdaadcommissie van New South Wales.

Volgens de bevindingen van een onderzoek waaraan meerdere instanties hebben deelgenomen en dat is gepubliceerd door de NSW Crime Commission, doen cafés en clubs onvoldoende om te voorkomen dat criminelen gokautomaten gebruiken om geld wit te wassen.

Het poker machinesVolgens Michael Barnes, de misdaadcommissaris van New South Wales, zijn zij het ultieme voorbeeld. “veilige havens” zodat fraudeurs hun geld kunnen witwassen. "Op dit moment kunnen zware criminelen in New South Wales pubs en clubs binnenlopen, naast bezoekers in speelzalen gaan zitten en openlijk grote sommen geld, afkomstig van hun misdaden, in gokautomaten stoppen zonder echt bang te hoeven zijn ontdekt te worden." Barnes verklaarde.

Michael Barnes beweerde dat het, omdat er geen traceerbare gegevens waren verzameld, moeilijk was om de omvang vast te stellen."Maar uit ons onderzoek blijkt duidelijk dat het jaarlijks om vele miljarden dollars gaat." zei hij.

"Het is een zeer zorgwekkende eigenaardigheid dat in de grotendeels contantloze digitale economie waarin we leven, gokken in pubs en clubs in New South Wales een informatiegat van 95 miljard dollar per jaar blijft."

Volgens de analyse is New South Wales de gokautomatenhoofdstad van Australië vanwege de miljarden dollars die er jaarlijks doorheen gaan. De bevindingen suggereren dat de sector training nodig heeft op het gebied van anti-witwaswetgeving (AML) en de bestrijding van terrorismefinanciering (CFT), verbeterde gegevensverzameling, het elimineren van potentiële witwassers en digitale speelkaarten.

De voorstellen komen in feite neer op fundamentele hervormingen die moeten voorkomen dat enorme geldbedragen – voornamelijk de opbrengsten van de verkoop van medicijnen – in geautomatiseerde systemen terechtkomen. “Ik weet zeker dat de locaties er geen bezwaar tegen zullen maken dat ze dat blijven ontvangen.” Barnes verklaarde.

Volgens de analyse is het witwassen van geld via gokautomaten ongebruikelijk en niet effectief voor grootschalige witwaspraktijken door criminelen. Josh Landis, de CEO van ClubsNSW, greep deze bevinding aan. Volgens hem weerlegt dit de bewering dat de sector criminele organisaties in staat stelt grote sommen geld wit te wassen. en verdedigt zowel clubs als hun personeel. "Dit is de bevinding die onze non-profitledenclubs hadden verwacht." zei Landis.

ClubsNSW heeft een aantal suggesties gedaan, zei hij, waaronder het verbeteren van de risicobeheersingsprocedures en het weren van criminelen van locaties. "Wij zijn van mening dat deze maatregel, samen met de introductie van gezichtsherkenningstechnologie die vorige week door clubs en cafés is aangekondigd, het voor een crimineel vrijwel onmogelijk zal maken om in de toekomst een club binnen te komen." zei Landis.

Voorgestelde lezen: Het aantal gevallen van witwassen is de afgelopen zes jaar verdubbeld – aldus een rapport van Eurojust.