Saoedi-Arabië ontdekt grootschalige fraude ter waarde van 11.5 miljard Saoedische rial.

Rechtshandhavingsautoriteiten in Saudi-Arabië Er zijn minstens 32 verdachten gearresteerd, onder wie zakenlieden, bankmedewerkers en burgers. Een omvangrijk corruptieschandaal ter waarde van 11.5 miljard riyal is aan het licht gekomen.

De Anticorruptieautoriteit (Nazaha) Het verdachte bedrijf werd samen met de Centrale Bank van Saoedi-Arabië onderzocht, waaruit bleek dat sommige bankmedewerkers samenspanden met een georganiseerde misdaadgroep in het land. Deze criminele groep bestaat uit burgers en zakenlieden die kleine geldbedragen uit verschillende bronnen stortten en deze vervolgens het land uit smokkelden. 

De twee autoriteiten onderzochten de bankrekeningen en ontdekten dat 11.5 miljard riyal het land uit was gesmokkeld. De autoriteiten arresteerden zeven zakenlieden, twaalf bankmedewerkers en enkele onderofficieren die bij het schandaal betrokken waren. Vijf Saoedische staatsburgers en twee expats werden eveneens gearresteerd op verdenking van omkoping en het verduisteren van illegale financiële middelen. het witwassen van gelden commerciële fraude. 

Een van de gearresteerde zakenlieden was betrokken bij het opzetten van een aantal nepbedrijven op zijn eigen naam of die van familieleden. Hij was verantwoordelijk voor het openen van verschillende bankrekeningen. Deze rekeningen werden gebruikt om kleine geldbedragen uit verborgen bronnen te storten en vervolgens naar het buitenland over te maken. Bankmedewerkers verwaarloosden de transacties opzettelijk in ruil voor geld en geschenken.

De zakenlieden betaalden ook tot 300,000 riyal aan een politieagent in ruil voor het vertragen van een zaak over verdachte financiële transacties. Vier miljoen riyal werd betaald aan tussenpersonen om de zaak over verdachte financiële transacties bij het openbaar ministerie te vertragen. Sommige andere zakenlieden richtten nepbedrijven op om hun illegale geld op de bank te storten. Bankmedewerkers openden bankrekeningen voor deze nepbedrijven, waardoor de witwaspraktijken mogelijk werden.