De SEC verplicht financiële instellingen en kredietverstrekkers om uiterlijk 21 juni een AML-plan in te dienen.

De Filipijnse SEC heeft alle financierings- en kredietverstrekkers opgedragen hun plannen in te dienen voor de implementatie van een risicogebaseerd AML/CFT-programma.  

De Filipijnse SEC (Securities and Exchange Commission) heeft 21 juni vastgesteld als deadline voor alle financierings- en kredietverstrekkende bedrijven om hun plannen in te dienen voor de implementatie van de AML- (Anti-money laundering) en CFT- (Counter Financing of Terrorism)-vereisten.

Eerder dit jaar hebben de Filipijnen bijgewerkt De AML/CFT-wetgeving is van toepassing op alle financierings- en kredietverleningsbedrijven, waardoor zij verplicht zijn zich te registreren bij de Anti-money Laundering Council (AMLC), hun gegevens elke twee jaar bij te werken en te voldoen aan alle andere AML/CFT-regels. Dit omvat ook het indienen van meldingen van verdachte transacties (Suspicious Transaction Reports, STR's). 

Voorgestelde lezen: De centrale bank van de Filipijnen (BSP) heeft banken opgedragen om vaker verdachte transacties te melden.

Hierna volgt een nieuwe kennisgeving De SEC heeft een verklaring gepubliceerd waarin staat dat alle financierings- en kredietverstrekkers verplicht zijn een “alomvattend en risicogebaseerd programma ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (MTPP).

Het MTPP moet worden ingediend samen met een kopie van het bestuursbesluit of een certificering door het hoofd van het betreffende land/regio/gebied of de lokale vestigingen die de goedkeuring van het MTPP hebben verleend.

Bedrijven die financierings- en kredietverleningsactiviteiten willen uitvoeren, zijn door de SEC verplicht om binnen 10 dagen na goedkeuring van hun vergunningsaanvraag een digitale versie van het MTPP in te dienen. 

Voor bedrijven die het MTPP niet indienen, zijn zware sancties aangekondigd op grond van de AML/CFT-richtlijn van 2018 voor personen die onder de SEC vallen, en/of de uitvoeringsregels van de AMLA (Anti Money Laundering Act).

Lees ook: Filipijnse banken hebben moeite om te voldoen aan de AML-regelgeving.