De Seychellen hebben hun FATF-aanbeveling voor versterking van de anti-witwasmaatregelen aangescherpt.

De Seychellen hebben vijf aanbevelingen van de FATF aangescherpt en geïmplementeerd om de maatregelen tegen het witwassen van geld te versterken en terrorismefinanciering en witwassen aan te pakken. 

Het ministerie van Financiën, Nationale Planning en Handel van de Seychellen heeft op woensdag 12 april een persbericht uitgebracht waarin wordt vermeld dat er vijf aanbevelingen van de FATF zijn gedaan om aan te pakken.

Technische nalevingsproblemen deden zich voor nadat een delegatie de 45e bijeenkomst van de Task Force van de Oost- en Zuid-Afrikaanse Anti-Witwasgroep (ESAAMLG) van hoge functionarissen had bijgewoond, die van 26 tot en met 31 maart in Tanzania plaatsvond.

Terwijl de vijf tekortkomingen die in september 2018 werden geconstateerd, werden aangepakt, is een voortgangsrapport ingediend over de naleving door de Seychellen van aanbevelingen 5, 19, 25, 28 en 34. Dit werd bekendgemaakt in een persbericht. "De Seychellen hebben hun derde rapport over het verzoek tot herwaardering verdedigd, waarin zij vijf tekortkomingen hebben aangepakt die waren vastgesteld in het tweede rapport over de wederzijdse evaluatie, dat in september 2018 werd aangenomen." 

Deze aanbevelingen hebben betrekking op misdrijven die verband houden met terrorismefinanciering, landen met een hoog risico op terrorismefinanciering, de regulering en het toezicht op aangewezen niet-financiële bedrijven of beroepen, en het verstrekken van richtlijnen en feedback. De staatssecretaris van de Seychellen, Patrick Payet, voorzitter van het Nationaal Comité ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering (AML/CFT), voegde hieraan toe: "De upgrade was een nationale inspanning, waarbij nauw is samengewerkt met alle belanghebbenden om ervoor te zorgen dat de noodzakelijke wetgeving tijdig werd aangenomen voor de indiening van ons verzoek tot herwaardering."

Volgens ESAAMLG voldoet de Seychellen volledig of grotendeels aan 34 van de 40 technische tekortkomingen op het gebied van compliance, heeft het land tekortkomingen 5, 19, 25, 28 en 34 aangepakt en zal het blijven werken aan de verbetering van de resterende zes tekortkomingen van de aanbevelingen van de Financial Action Task Force (FATF) die tijdens de volgende ESAAMLG-bijeenkomst in april 2024 zullen worden besproken. “Er is nog werk aan de winkel en de commissie blijft zich inzetten om de overige tekortkomingen aan te pakken.” Payet voegde dit toe aan het persbericht. 

Als wereldwijde waakhond voor illegale financiële activiteiten en terrorismefinanciering heeft de FATF de taak internationale normen vast te stellen voor Het tegengaan van witwassen, fraude en terrorismefinanciering.Daarnaast heeft het secretariaat van ESAAMLG de afgevaardigden geïnformeerd over de voorbereidingen voor de derde ronde van wederzijdse evaluatie in juni 2025. 

Tijdens de bijeenkomst in september 2023 zal de volgorde van de landen worden besproken. Deze volgorde moet binnen zes jaar worden afgerond, met een mogelijke verlenging van zeven jaar onder gerechtvaardigde omstandigheden.

De delegatie van de Seychellen maakte van de besprekingen van de taskforce gebruik om de bestaande bilaterale en multilaterale relaties met externe partners en tegenpartijen te versterken, en zo de inspanningen van het land in de strijd tegen illegale financiële stromen en terrorismefinanciering wereldwijd te verbeteren. Een delegatie uit de Seychellen nam ook deel aan vergaderingen van de subcommissies. 

Debra Port-Louis, adjunct-directeur van de Seychellen Financial Intelligence Unit, sprak op het ESAAMLG Financial Intelligence Unit-forum over de risicobeoordeling van de eilandstaat met betrekking tot virtuele activa en dienstverleners. 

Tijdens de presentatie besprak Samanta Esparon, een functionaris van de Centrale Bank, het project voor het monitoren van risicovermindering waarvoor de Seychellen naar verwachting in juni een werkgroep zullen hosten. May-Paule Rabat, een expert van de Anticorruptiecommissie, gaf een overzicht van de voortgang van twee lidstaten.

Na wederzijdse evaluaties en verzoeken om herwaardering beoordelen de evaluatiegroepen de vooruitgang die de lidstaten hebben geboekt bij het nakomen van hun rapportageverplichtingen. De begrotings-, financiële en auditcommissie van ESAAMLG zal gezamenlijk worden voorgezeten door Mauritius en de Seychellen.

Voorgestelde lezen:

Politie van Hongkong ontmantelt kartel dat in twee maanden tijd 119 miljoen Hongkongse dollar witwaste.