Silvergate Bank 'hielp en moedigde' FTX-fraude aan, beweert in rechtszaak.

De meest recente collectieve rechtszaken in de reeks aanklachten beschuldigen Silvergate Bank ervan banden te hebben met Sam Bankman-Fried en het failliete cryptobeursbedrijf FTX. 

Volgens de nieuwe voorgestelde collectieve rechtszaakSilvergate Bank en haar CEO Alan Lane worden beschuldigd van... "medeplichtigheid" a “frauduleuze regeling van miljarden dollars, georkestreerd door Sam Bankman-Fried (SBF)” en twee van zijn entiteiten, FTX en Alameda Research.

De advocaten van een FTX-gebruiker uit San Francisco, die ongeveer $20,000 aan crypto verloor toen FTX instortte, hebben de rechtszaak aangespannen. De voorgestelde collectieve rechtszaak werd op 14 februari ingediend bij de Amerikaanse districtsrechtbank. 

Eiser Soham Bhatia beschuldigt Silvergate Bank, het moederbedrijf (Silvergate Capital Corporation) en CEO Alan Lane ervan dat zij door Alameda Research op de hoogte waren gesteld van het gebruik van klanttegoeden van FTX en dat zij deze informatie hebben verzwegen. “de ware aard van FTX” van zijn klanten.

Volgens de rechtszaak, “Silvergate, Bankman-Fried en Lane waren gedurende de gehele relevante periode medeplichtig aan elkaars complot.” Bovendien werd beweerd dat Silvergate en Lane Bankman-Fried hadden geholpen, aangemoedigd en gesteund bij het gezamenlijk uitvoeren van een frauduleuze actie tegen eiser en de groep gedupeerden. 

Het onthulde, "Door de hierboven beschreven onrechtmatige handelingen, nalatigheden en ander wangedrag te bevorderen, aan te moedigen en wezenlijk te ondersteunen, handelden de verdachten bewust van hun wangedrag en beseften zij dat hun gedrag wezenlijk zou bijdragen aan de verwezenlijking van hun illegale plan."

De rechtszaak beoogt de schadevergoeding, restitutie en winstafdracht te combineren met het bedrag dat tijdens de rechtszaak zal worden vastgesteld. De rechtszaak moet echter nog worden goedgekeurd door de districtsrechtbank, wat noodzakelijk is voordat deze als collectieve actie kan worden voortgezet. 

Deze rechtszaak komt bovenop de klachten tegen Silvergate van de afgelopen twee maanden. In december 2022 diende eiser Joewy Gonzalez een soortgelijke zaak in bij de Amerikaanse districtsrechtbank, waarin hij de bank beschuldigde van haar rol in “Het verder aanwakkeren van de beleggingsfraude van FTX.”

Op 10 januari werd een nieuwe collectieve rechtszaak aangespannen tegen het moederbedrijf van Silvergate, omdat het er niet in was geslaagd witwaspraktijken van meer dan 425 miljoen dollar, waarbij Zuid-Amerikaanse criminelen betrokken waren, te ontdekken. 

Voorgestelde lezen:

FTX-klanten dienen collectieve rechtszaak in tegen failliete cryptobeurs.