De autoriteiten van Singapore onderzoeken de rol van een bank in een witwaszaak van 1.8 miljard dollar.

De centrale bank van Singapore is een onderzoek gestart naar banken die betrokken zijn bij een wereldwijde vermogensfraude van 1.8 miljard dollar om de tekortkomingen in hun anti-witwasmaatregelen te controleren.AML) systemen. 

De centrale banken van Singapore, samen met de Monetary Authority of Singapore (MEER), startte een onderzoek om de tekortkomingen in de interne controles van de bank te verifiëren. De MAS verklaarde dat zij strenge maatregelen zal nemen tegen alle banken die tekortkomingen in de AML-regelgeving aan het licht brengen. nakoming maatregelen. Volgens de centrale bank zal dit onderzoek uitwijzen of de banken betrokken zijn bij de recente witwaszaak en of ze alle redelijke stappen hebben genomen om verzachten Het risico bestaat dat tekortkomingen in de naleving van de regelgeving aan het licht komen. 

Vorige maand arresteerde de politie van Singapore tien buitenlanders tijdens een van de grootste witwasacties ooit. Ook werd er voor 1.8 miljard dollar aan bezittingen in beslag genomen, waaronder luxe auto's, onroerend goed en cryptowallets. Dit schandaal is een wake-up call voor de Singaporese toezichthouders om toezicht te houden op de banken en te controleren of alle financiële instellingen zich aan de regelgeving houden. Aldus de woordvoerder van de MAS. bepaald, "Er zijn voortdurende toezichtsgesprekken met deze (financiële instellingen) om te beoordelen of zij alle redelijke stappen hebben genomen om de risico's van witwassen en terrorismefinanciering te beperken. We zullen actie ondernemen wanneer de controles van de financiële instellingen tekortschieten, zoals we in het verleden ook hebben gedaan."

De MAS heeft in een officiële verklaring laten weten dat het nog te vroeg is om te bevestigen of banken betrokken zijn bij het witwasschandaal of zich niet houden aan de AML- en CFT-wetgeving. reglementDe afgelopen jaren heeft Singapore geprofiteerd van aanzienlijke kapitaalinstromen doordat vermogende particulieren uit Azië en andere delen van de wereld familie- en trustkantoren hebben opgericht om te profiteren van de voordelen die de Singaporese bankstructuur biedt. De MAS verklaarde verder: "De vermogensbeheersector blijft een belangrijk aandachtspunt voor het toezicht van de MAS, en we hebben thematische inspecties uitgevoerd, waarbij we ons richtten op verscherpte due diligence-maatregelen, waaronder het verifiëren van de herkomst van het vermogen en de herkomst van de fondsen."

 Voorgestelde leest:

SINGAPORE ONDER GRONDIGE CONTROLE TE MIDDEN VAN EEN WITWASSCHADIL
Oplichters in Singapore witwassen geld via online gokken.
Singapore neemt activa ter waarde van $736 miljoen in beslag in onderzoek naar witwassen.