Singapore neemt activa ter waarde van 2 miljard dollar in beslag in onderzoek naar witwassen.

Functionarissen van de Singaporese regelgevende instanties hebben het lakse immigratiebeleid beschuldigd van de grote instroom van crimineel geld in de reguliere economie van Singapore en hebben opgeroepen tot strengere immigratiewetten als preventieve maatregel.

De politie van Singapore heeft 2 miljard dollar in beslag genomen in een van de grootste witwasonderzoeken van de stadstaat, en toezichthouders beschuldigden de ontoereikende immigratieprocedure en anti-witwaswetgeving van de ondergang.AML) maatregelen. Ze stelden dat een streng immigratiebeleid nodig is om te voorkomen dat een land te maken krijgt met illegale geldstromen. De tweede minister van Binnenlandse Zaken, Josephine Teo, beweerde ook dat het witgewassen geld meer dan 2 miljard dollar bedraagt, een bedrag dat eerder al in het parlement was onthuld. Ze voegde eraan toe dat het onderzoek nog gaande is en dat de Singaporese politie nationale en internationale inwoners ondervraagt ​​om te controleren in hoeverre het immigratiebeleid toereikend is en welke tekortkomingen er nog moeten worden aangepakt. Teo, die ook aan het hoofd staat van het ministerie van Communicatie en Informatie, verklaarde: “Geen enkel screeningproces is waterdicht. Singapore neemt witwassen van geld serieus. We sluiten onze ogen niet voor risico’s zodra we ervan op de hoogte zijn. Dit is niet de eerste keer dat we strenge handhavingsmaatregelen nemen tegen witwasdelicten. En het zal ook niet de laatste keer zijn.” 

De onderzoekscommissie van Singapore heeft ook aangegeven meer arrestaties wegens witwassen te verwachten. De regering zal een interministerieel panel samenstellen om de zaak te onderzoeken. AML-maatregelen van de financiële instellingen en lessen trekken uit deze zaak. De onderzoekscommissie, bestaande uit politieke functionarissen van de centrale bank en vertegenwoordigers van de ministeries van Justitie, Binnenlandse Zaken, Wetgeving en Arbeid, zal worden geleid door de tweede minister van Financiën, Indranee Rajah. 

Singapore heeft lange tijd een reputatie opgebouwd voor ethisch leiderschap en een nultolerantiebeleid ten aanzien van criminaliteit, met name financiële criminaliteit en witwassen, wat doorgaans vermogende internationale investeerders aantrekt. Deze reputatie kwam echter onder druk te staan ​​toen de autoriteiten eigendommen in beslag namen en tien buitenlanders uit China arresteerden op verdenking van valsheid in geschrifte en het witwassen van geld verkregen via corruptie en illegale cryptovaluta-praktijken. Deze zaak beschadigde de reputatie van het land op de internationale markt en blokkeerde investeringen van 2 biljoen dollar in de financiële sector. Singapore is, na Zwitserland en Hongkong, het derde grootste internationale financiële centrum, met een geldinstroom van meer dan 1.5 biljoen dollar in het afgelopen jaar.

Teen ook bepaald dat strenge maatregelen van de autoriteiten leiden tot de arrestatie van onschuldigen “De meeste mensen zijn geen illegale witwassers of criminelen. Als de regels te streng zijn, wordt de overgrote meerderheid van onschuldige aanvragers onnodig benadeeld.” Internationale banken sluiten de rekeningen van klanten met de nationaliteit van China, Turkije, Cyprus en Vanuatu. 

Voorgestelde leest: 

De autoriteiten van Singapore onderzoeken de rol van een bank in een witwaszaak van 1.8 miljard dollar.

SINGAPORE ONDER GRONDIGE CONTROLE TE MIDDEN VAN EEN WITWASSCHADIL

Oplichters in Singapore witwassen geld via online gokken.