De Zuid-Afrikaanse regering keurt belangrijke wetten goed tegen witwassen en terrorismefinanciering om financiële criminaliteit te bestrijden.

De Zuid-Afrikaanse overheid heeft twee belangrijke wetten aangenomen ter implementatie van richtlijnen tegen witwassen en terrorismefinanciering, om te voorkomen dat het land op de grijze lijst van de FATF terechtkomt.

Cyril Ramaphosa, de Zuid-Afrikaanse president, heeft voorgestelde Twee belangrijke wetten met betrekking tot AML- en CFT-richtlijnen om deadlines te halen en te voorkomen dat de FATF (Financial Action Task Force), de wereldwijde waakhond tegen terrorismefinanciering en witwassen, op de grijze lijst van de organisatie komt te staan.

Deze wetgeving zal tevens de verdediging tegen fraude, corruptie en terrorisme versterken en het land helpen te voldoen aan internationale normen inzake witwasbestrijding en de bestrijding van financieel terrorisme. 

De FATF, gevestigd in Parijs, stelt wereldwijde normen vast. AML en CFT De FATF hanteert normen om de illegale uitwisseling van financiële middelen en activiteiten die de samenleving schaden te voorkomen. De waakhond, met meer dan 200 leden, houdt toezicht op landen en ziet toe op de implementatie van de FATF-normen. Daarnaast stelt de FATF landen verantwoordelijk voor eventuele tekortkomingen in de naleving.

Eerder moest het Zuid-Afrikaanse rechtssysteem worden herzien om de doelstellingen van de FATF te kunnen implementeren. De nieuwe wijzigingen in de algemene wetgeving (AML/CFT), de wijzigingswet en de wet inzake de vervolging van terrorisme en aanverwante activiteiten in een constitutionele democratie zijn van groot belang voor het aanpakken van de tekortkomingen die zijn vastgesteld in het FATF-evaluatierapport van 2021.

Sindsdien heeft de Zuid-Afrikaanse regering zich vastberaden ingezet om de tekortkomingen aan te pakken die in het rapport van de wederzijdse evaluatie werden genoemd.

De gewijzigde wetgeving omvat nu verschillende aspecten, zoals cyberterrorisme, dat is aangemerkt als een wereldwijde dreiging, en bepalingen voor de invoering van financiële sancties tegen financiers van terroristische organisaties. 

Het Zuid-Afrikaanse ministerie van Financiën heeft verklaard dat de nieuwste wetgeving 15 tot 20 tekortkomingen zal verhelpen die verband houden met de toereikendheid van wetten en juridische kaders, zoals aanbevolen in het rapport van de gezamenlijke evaluatie.

“De resterende vijf tekortkomingen zullen worden aangepakt of zijn al aangepakt via niet-wettelijke initiatieven. Daarnaast hebben de Zuid-Afrikaanse autoriteiten een tweede beoordelingsronde van de risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering afgerond en een nationale strategie ontwikkeld om deze risico's aan te pakken.” aldus het ministerie van Financiën.

De Zuid-Afrikaanse toezichthouders hebben richtlijnen opgesteld en diverse instructies uitgevaardigd, samen met aanwijzingen voor financiële instellingen, om het risicobeheer met betrekking tot terrorismefinanciering, witwassen en proliferatiefinanciering verder te verbeteren.

De autoriteiten zijn van mening dat de nieuwe amendementen vrijwel alle tekortkomingen op het gebied van technische naleving zullen verhelpen die in het rapport van de wederzijdse evaluatie zijn vastgesteld.

De volgende stap in het proces is dat de Zuid-Afrikaanse autoriteiten op 13 januari 2023 een persoonlijke ontmoeting hebben met de gezamenlijke FATF-groep in Rabat, Marokko.

"De bijeenkomst biedt de Zuid-Afrikaanse delegatie de gelegenheid om in gesprek te gaan met de FATF Joint Group en eventuele verdere vragen van de FATF Joint Group te beantwoorden, voordat de International Co-operation Review Group een definitieve aanbeveling doet aan de FATF Plenary Meeting voorafgaand aan de vergadering van 22-24 februari 2023." concludeerde het ministerie van Financiën.

Voorgestelde lezen:

Zuid-Afrika krijgt groen licht voor nieuwe wetgeving tegen witwassen en terrorismefinanciering.
Zuid-Afrika introduceert biometrische kinderregistratie om identiteitsdiefstal tegen te gaan.