Zuid-Korea verlengt de deadline voor naleving van de anti-witwaswetgeving voor de cryptosector.

De deadline is verlengd om ervoor te zorgen dat toezichthouders alle aanvragen die vóór de deadline van 24 september zijn ingediend, kunnen verwerken. 

De Koreaanse Financial Services Commission (FSC) heeft de deadline voor haar richtlijnen die financiële instellingen, waaronder cryptobeurzen, verplichten om transacties met virtuele activa te monitoren. 

De nieuwe AML-regels, die op 25 maart 2021 van kracht werden, bepaalden dat alle cryptobedrijven tot 24 september de tijd hadden om zich te registreren bij de Korea Financial Intelligence Unit (KoFIU) en dat ze ook moesten voldoen aan alle noodzakelijke AML-vereisten (bijv. klantonderzoek (Customer Due Diligence, CDD), melding van verdachte transacties, registratie van accounts op naam van echte personen). 

Voorgestelde lezen: De aangescherpte AML-regelgeving voor cryptovaluta in Zuid-Korea treedt op 25 maart in werking.

De deadline is verlengd in de hoop dat alle aanvragen die vóór 24 september zijn ingediend, alsnog door de toezichthouders kunnen worden verwerkt. De nieuwe ingangsdatum is vastgesteld op 31 december 2021, zo meldt men. Yonhap 

Tot nu toe voldeden alleen de vier grootste cryptobeurzen, namelijk Upbit, Bithumb, Korbit en Coinone, aan de eis van een account met een echte naam, waardoor stortingen of opnames door derden en anonieme gebruikers werden voorkomen. 

Het Korea Internet and Security Agency (KISA) heeft ook bekendgemaakt dat er tot nu toe slechts 20 cryptobeursplatformen ISMS-gecertificeerd zijn – een certificering die aangeeft dat een bedrijf voldoet aan alle IT- en gegevensbeschermingsnormen. Omdat ISMS-certificering vereist is voor het aangaan van partnerschappen met banken, staan ​​er nog 30 aanvragen in behandeling. 

Daarnaast heeft de FSC een kennisgeving Het is alle cryptobeursen verboden om deel te nemen aan de handel in virtuele activa. Deze kennisgeving is uitgegeven om prijsmanipulatie te voorkomen en de transparantie van transacties te verbeteren. 

De mededeling schept ook duidelijkheid over risicobeoordelingsprocedures door te stellen dat alle banken en cryptobeursen verplicht zijn een risicobeoordeling van hun klanten uit te voeren. 

Banken zijn verantwoordelijk voor het waarborgen dat cryptovalutabeurzen de klantdeposito's gescheiden houden en voldoen aan de AML-regelgeving, inclusief het melden van verdachte transacties aan KoFIU. 

Voor cryptobeursen die niet rapporteren aan de KoFIU en die als zeer vatbaar voor witwassen worden beschouwd, zijn richtlijnen vastgesteld die banken verplichten transacties te weigeren of te beëindigen. 

Lokale nieuwsberichten melden ook dat veel Koreaanse cryptobeurzen de handel in risicovolle cryptovaluta, waaronder zogenaamde 'privacycoins', tijdelijk hebben stopgezet of permanent hebben opgeschort.

Voorgestelde lezen: Zuid-Korea gaat cryptobedrijven die zich niet aan de regels houden, bestraffen.