Swedbank beboet en nog steeds onderwerp van onderzoek door Amerikaanse autoriteiten.

Terwijl Danske Bank wacht op een oordeel van de Amerikaanse toezichthouders vanwege haar betrokkenheid bij het grootste witwasschandaal ooit in Europa, maken de directieleden van Swedbank zich terecht zorgen.

In 2018 begonnen topmanagers van Swedbank zich zorgen te maken nadat er berichten verschenen dat concurrent Danske Bank een boete had gekregen voor vermeende misdrijven in de Baltische staten. Sindsdien heeft Danske Bank toegegeven verdacht geld te hebben verwerkt als onderdeel van een van de grootste witwasschandalen in de Europese geschiedenis. 

Swedbank heeft in Zweden een boete gekregen en wordt momenteel onderzocht door de Amerikaanse autoriteiten. Vorige week publiceerde de Zweedse Economische Misdaadautoriteit bewijsmateriaal bestaande uit e-mailwisselingen, rapporten en getuigenverklaringen. Het bewijsmateriaal omvat tot wel 4,000 pagina's en wijst erop dat leidinggevenden van Swedbank zich terdege bewust waren van aanzienlijke banden met mogelijke witwaspraktijken. 

Toen buitenstaanders de voormalige topvrouw Birgitte Bonnesen hierover ondervroegen, leek ze zich echter nauwelijks zorgen te maken over dergelijke risico's. De bewijsstukken werden vervolgens openbaar gemaakt om de fraudeaanklachten tegen Bonnesen te bewijzen.

Bovendien wordt de ex-CEO er ook van beschuldigd vertrouwelijke informatie te hebben onthuld op 18 februari 2019, toen ze investeerders vooraf op de hoogte bracht van een onderzoeksprogramma. Bonnesen werd in maart van dat jaar uit haar functie gezet, maar ze ontkent de beschuldigingen nog steeds.

"Het lijdt geen twijfel dat Birgitte Bonnesen tot zondebok is gemaakt." Haar advocaten Per Samuelson en Christina Bergenstein van advocatenkantoor SSW verklaarden dit in de indiening. Ze omschreven haar uitspraken als "Volkomen normale aspecten van haar werk als CEO", voegde ze eraan toe, "het was gewoon haar plicht om commentaar te geven".

In 2020 legden de Zweedse autoriteiten Swedbank een recordboete van 4 miljard kronen (597.6 miljoen Singaporese dollar) op wegens overtredingen van de antiwitwaswetgeving. De Zweedse krant Dagens Industri meldde ook dat het Amerikaanse ministerie van Justitie, de FBI en een federaal openbaar ministerie in New York onderzoek doen naar Scandinavische banken.

Voorgesteld lezen: Danske Bank onder vuur vanwege AML-tekortkomingen