Zwitserland onderschrijft strenge maatregelen tegen witwassen.

Zwitserland heeft nieuwe anti-witwasregelgeving ingevoerd om de veiligheid en controle van financiële instellingen te versterken in de strijd tegen financiële criminaliteit. 

Zwitserland heeft nieuwe, strenge regels voorgesteld voor geregistreerde uiteindelijke begunstigden en bedrijven. Het indienen van de uiteindelijke begunstigde (UBODeze gegevens bieden financiële instellingen en regelgevende instanties een wettelijk kader voor eigendomsvorming. Het zou ook de transparantie in de bedrijfsstructuur vergroten. De wetshandhavingsinstanties zouden snel de daadwerkelijke eigenaar van het bedrijf kunnen vaststellen. Het wettelijke kader vermindert de administratieve lasten voor bedrijven en versnelt de onboarding. Deze nieuwe maatregelen zullen financiële organisaties ook helpen bij het adequaat verifiëren van hun bedrijfsidentiteit en het voldoen aan de Know Your Customer-wetgeving.KYC) verplichtingen. 

De Zwitserse financiële sector is de grootste en meest veelzijdige banksector ter wereld en biedt werk aan meer dan 200,000 mensen. De financiële sector vertegenwoordigt 9.7% van het bruto binnenlands product (bbp) van het land en is daarmee een essentiële pijler van de Zwitserse economie. Dit legt ook druk op de Zwitserse overheid om grensoverschrijdende activa adequaat te beheren. Zwitserland organiseert regelmatig bijeenkomsten tussen financiële instellingen en regelgevende instanties, waaronder partnerlanden in Azië. Om zijn essentiële positie in het mondiale financiële ecosysteem te behouden, moet Zwitserland misbruik van zijn systeem voorkomen en de loyaliteit van investeerders aan zijn land versterken. AML-oplossingen. 

Zwitserland heeft eerder al diverse strenge regels aangenomen om de strijd tegen witwassen aan te scherpen, aangezien dit de reputatie schaadt en bovendien een bron is van terrorisme en drugshandel. De Zwitserse minister van Financiën, Karin Keller-Sutter, heeft zich hierover uitgesproken. bepaald, "Het Zwitserse anti-witwaskader wordt door internationale instanties over het algemeen als goed beschouwd, maar er zijn wel lacunes." Daarom heeft Zwitserland deze nieuwe maatregelen voorgesteld om deze lacunes te dichten. Deze strenge AML-verplichtingen zijn ontworpen na analyse van de wettelijke kaders van andere landen, zonder klanten en investeerders te benadelen. 

Bovendien overwegen de Zwitserse autoriteiten ook uitgebreide regelgeving voor bepaalde juridische beroepsgroepen, zoals advocaten, notarissen en accountants. Ze moeten tot een conclusie komen. risicobeoordelingen van de klant en de uiteindelijke begunstigde, op basis van de intentie en het type transactie, in gevallen waarin er een hoger risico op witwassen bestaat. De nieuwe regelgeving van Zwitserland AML-controles Ze zijn geverifieerd en veel landen hebben ze geïmplementeerd, wat effectieve resultaten oplevert en bescherming biedt tegen diverse vormen van financiële criminaliteit. 

Voorgestelde leest: 

ZWITSERLAND VOERT NIEUWE REGELGEVING IN OM WITWASSEN VAN GELD TE BESTRIJDEN

ZWITSERLAND ONVOLDOENDE UITGERUST IN DE STRIJD TEGEN WITTEBOORDENCRIMINALITEIT: SFAO-RAPPORT

ZWITSERLAND LOOPT ACHTER IN DE STRIJD TEGEN WITWASSEN VAN GELD