De Financial Intelligence Analysis Unit legt in de eerste helft van 2023 boetes op ter waarde van € 2.2 miljoen.

De Financial Intelligence Analysis Unit (FIA) kreeg in de eerste helft van 2023 een boete van € 2.2 miljoen opgelegd. Een constitutioneel hof oordeelde in maart dat de door de anti-witwaseenheid opgelegde boetes ongrondwettelijk waren, waardoor de eenheid haar bevoegdheden dreigt te verliezen. 

Volgens parlementaire statistieken had de Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) eind eerste helft van 2023 boetes opgelegd ter waarde van € 2.2 miljoen. Rechter Josette Demicoli oordeelde dat de FIAU mag niet als rechtbank worden beschouwd, omdat deze niet bevoegd is om administratieve sancties op te leggen die in strijd zijn met de Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. 

Volgens Clyde Caruana, de minister van Financiën, 17 Er zijn rechtszaken aangespannen tegen de FIAU wegens vermeende schendingen van de grondwet. Volgens statistieken die Caruana deze maand presenteerde, bleef de FIAU na het besluit van maart boetes opleggen. Tussen april en juni legde de FIAU boetes op ter waarde van ongeveer € 780,000. De organisatie kreeg vorig jaar een boete van € 3.1 miljoen voor schendingen van de grondwet. antiwitwaswetgeving door bedrijven en particulieren.

De FIAU heeft een maximum van €5 miljoen opgelegd op grond van de wetgeving die haar werking regelt. Nadat Malta door de toezichthouder op de grijze lijst was geplaatst, heeft de FIAU haar toezicht op de financiële sector verscherpt. Eerder dit jaar heeft de voormalige FATF President Marcus Pleyer drong er bij Malta op aan om prioriteit te blijven geven aan... bestrijding van financiële criminaliteit.

Volgens Pleyer is dit gebeurd in “veel landen” na een evaluatie door de FATF. De FATF-evaluaties leiden vaak tot een onttrekking van middelen aan belangrijke instanties die nodig zijn om terrorismefinanciering te bestrijden. het witwassen van geldPleyer zei: "Mijn advies is om de kans te grijpen om de hervormingen na de plaatsing op de grijze lijst voort te zetten. Het proces heeft Malta een veel betere plek gemaakt in de strijd tegen witwassen. Mensen bij belangrijke autoriteiten hebben een veel beter begrip van de risico's en beschikken over betere structuren om illegale financiële stromen op te sporen, te onderzoeken en te verstoren.”

Voorgestelde leest:

FATF WAARSCHUWT DAT VEEL LANDEN NOG STEEDS UITDAGINGEN ONDERVINDEN BIJ HET VOLDOEN AAN DE REGELGEVING INZAKE VIRTUELE ACTIVA.

De inspanningen van Panama en de Caymaneilanden op het gebied van antiwitwasbestrijding kunnen leiden tot verwijdering van de grijze lijst van de FATF.